证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2026-004

上海电影股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.53元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

*本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、2025年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币112896825.78元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币466080880.00元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2025年利润分配方案具体如下：

公司以2025年12月31日的公司总股本448200000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），合计拟派发现金红利23754600.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利21513600.00元）总额45268200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的

40.10%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不

1变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形公司不存在可能触及其他风险警示情形。

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）45268200.0043027200.0051094800.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

112896825.7890047145.86126976708.22

（元）本年度末母公司报表未分配利

466080880.00润（元）最近三个会计年度累计现金分

139390200.00

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

109973559.95

（元）最近三个会计年度累计现金分

139390200.00

红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分

红及回购注销总额（D）是否低 否于5000万元

现金分红比例（%）126.75%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定

否的可能被实施其他风险警示的情形

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提请股东会审议。

公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

2审计委员会认为，公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026年4月23日

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