证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2025-016

上海电影股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 H1 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数238

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）348258322

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.7015

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王隽女士主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事郑英豪先生因工作原因未能出席本次会议；

监事卞秋莎女士因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348194102 99.9815 30520 0.0087 33700 0.0098

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348194102 99.9815 29620 0.0085 34600 0.0100

3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 348193002 99.9812 29520 0.0084 35800 0.0104

4、议案名称：《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348195502 99.9819 29120 0.0083 33700 0.00985、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348188902 99.9800 35720 0.0102 33700 0.0098

6、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348194202 99.9815 30420 0.0087 33700 0.0098

7、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易限额的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 37968385 99.8379 27920 0.0734 33700 0.0887

8、议案名称：《关于审议董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348195102 99.9818 28020 0.0080 35200 0.0102

9、议案名称：《关于审议监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348193702 99.9814 29420 0.0084 35200 0.010210、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 348197522 99.9825 27100 0.0077 33700 0.0098

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于公司

2024年度利

润分配方案

53796058599.8174357200.0939337000.0887

及2025年中期现金分红事项的议案》《关于续聘

2025年度审

63796588599.8313304200.0799337000.0888

计机构的议案》《关于预计

2025年度日

73796838599.8379279200.0734337000.0887

常关联交易限额的议案》《关于审议董

8事薪酬的议3796678599.8337280200.0736352000.0927案》《关于审议监

9事薪酬的议3796538599.8300294200.0773352000.0927案》《关于提请股东大会授权董事会以简

103796920599.8401271000.0712337000.0887

易程序向特定对象发行股票的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案10属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会会议的议案7涉及关联交易，公司控股股东上海电影（集团）有限公司持有310228317股，为本议案的关联股东，故回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张倩、李琳璇

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025年6月27日