上海电影:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2026-002

上海电影股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日以通讯表决的

方式召开了第五届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2026年4月11日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

3．审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4．审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

5．审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

1表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-004）。

6．审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

7．审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8．审议通过《关于预计2026年度日常关联交易限额的议案》

鉴于关联董事王隽女士、吴嘉麟先生、李早女士回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计2026年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2026-006）。

9．审议通过《关于审议董事薪酬的议案》任期内，独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12.2万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担；在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。

鉴于本议案全体委员、董事需回避表决，直接提交公司股东会审议。

10．审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》任期内，根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考2核后领取薪酬，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，

上述人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

鉴于关联董事戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的六名董事进行表决。

表决结果：6票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

11．审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

12．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。