证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2025-006

上海电影股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配及2025年中期现

金分红事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2024年度利润分配方案：鉴于公司已于2024年12月实施2024年度前

三季度利润分配的现金分红金额占2024年度归属于母公司股东净利润的47.78%，结合公司未来发展和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

*本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第

四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

*本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

*提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和

持续发展的情况下，在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）2024年度利润分配方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币90047145.86元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币458213347.64元。

鉴于公司已实施2024年前三季度利润分配，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，为了稳步推动公司业务后续发展，更好地维护股东权益，公司

2024年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

1（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）43027200.0051094800.00

回购注销总额（元）

归属于上市公司股东的-

90047145.86126976708.22

净利润（元）328204794.14本年度末母公司报表未

458213347.64

分配利润（元）最近三个会计年度累计

94122000.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于否

5000万元

最近三个会计年度累计

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-37060313.35

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总94122000.00额（元）

现金分红比例（%）不适用

现金分红比例（E）是否不适用

低于30%是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被否实施其他风险警示的情形

二、2024年度不进行利润分配的情况说明公司于2024年6月27日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司

2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在满

足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况制定

2并实施2024年中期现金分红方案。2024年10月29日，公司召开第五届董事会

第二次会议审议通过《关于实施2024年中期分红的议案》。2024年12月20日，公司实施2024年度前三季度权益分派，合计派发现金红利43027200.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东的净利润的47.78%。

鉴于公司2024年度前三季度现金分红比例符合上市公司关于利润分配政策

和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展规划及股东长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

三、2025年中期现金分红事项为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利

润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东大会授权董事会在公司持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、

不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告

或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案，预计现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的40%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项尚需提交公司2024年

年度股东大会审议。

四、公司履行的决策程序

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案》，同意将该议案提请股东大会审议。

公司于2025年4月21日召开第五届监事会第四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案》。监事会认为，公司2024年度拟不进行利润分配的方案及2025年中期现金分红事项符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投

3资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025年4月22日

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