股票代码：601598股票简称：中国外运编号：临2025-028号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第

九次会议于2025年4月3日以书面议案方式召开，董事会于2025年3月26日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。截至2025年4月3日，共收到有效表决票11票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公

司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于选举张翼先生担任公司董事长（法定代表人）的议案经审议，董事会一致同意选举张翼先生（简历详见附件）为公司董事长（法定代表人），任期自二零二五年四月三日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案经审议，董事会一致同意张翼先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会主席/召集人、提名委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成员构成如下：

委员会主席/委员召集人宋嵘先生战略与可持续发展委杨国峰先生张翼先生员会余志良先生崔新健先生提名委员会崔新建先生张翼先生王小丽女士宁亚平女士崔凡先生

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日附件：简历张翼，1971年出生，本公司党委书记、董事。张先生为高级经济师，毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程专业工学学士学位；于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位。曾任湛江港务局局长助理、副局长，湛江港（集团）股份有限公司总裁、董事、董事长、党委书记；2017年7月至2021年 8 月任招商局港口控股有限公司（股份代码：HK00144）党委委员、纪委书记、副总经理；2018年12月至2021年8月任招商局港口集团股份有限公司（股份代码：SZ001872）董事、首席运营官、总经理、党委副书记；2020 年 4 月至 2022年2月任辽宁港口集团有限公司董事、首席执行官、党委书记；2021年11月至

2022 年 2 月任辽宁港口股份有限公司（股份代码：SH601880，HK02880）董事、董事长；2022年2月至2025年3月任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记；2022年4月至2025年4月任招商局南京油运股份有限公司（股份代码：SH601975）董事、董事长。2025 年 3 月，张先生任本公司党委书记。2025 年 4 月，张先生任本公司董事。