证券代码：601598证券简称：中国外运公告编号：2025-098号

中国外运股份有限公司

2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股

东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局

广场 B座 11层 1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席2025年第四次临时股东会的情况

1、出席会议的股东和代理人人数213

其中：A股股东人数 212

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5075014261

其中：A股股东持有股份总数 4278852988

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 796161273

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股70.7443

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 59.6460

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）11.0983

2、出席 2025年第二次 A股类别股东会的情况

出席会议的股东和代理人人数212

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4278852988

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A股有表决权 82.9642

股份总数的比例（%）3、出席 2025年第二次 H股类别股东会的情况出席会议的股东和代理人人数1

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）789214267

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H股有表决权 39.1421

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2025年第四次临时股东会、2025年

第二次A股类别股东会和 2025年第二次H股类别股东会采用现场和网络投票相

结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张翼先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事长张翼先生，董事杨国峰先生、罗

立女士、余志良先生、黄传京先生、许克威先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席了本次股东会；董事高翔先生因其他事务安排未能出席本次股东会。

2、公司副总经理、董事会秘书李世础先生出席了本次会议，部分高管列席了本次股东会。

二、2025年第四次临时股东会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟注销部分回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4278584188 99.9937 238600 0.0055 30200 0.0008

H股 796161273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：507474546199.99472386000.0047302000.0006

2、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4278532388 99.9925 260500 0.0060 60100 0.0015

H股 796161273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：507469366199.99372605000.0051601000.0012

3、议案名称：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4278510888 99.9920 256500 0.0059 85600 0.0021

H股 793176273 99.6251 2985000 0.3749 0 0.0000

普通股合计：507168716199.934432415000.0639856000.0017

4、议案名称：关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4278150188 99.9835 614200 0.0143 88600 0.0022

H股 730731570 91.7819 65429703 8.2181 0 0.0000

普通股合计：500888175898.6969660439031.3014886000.0017

(二) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

4关于增选龚卫1522199.5404614200.4016886000.0580

国先生为公司29180董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1-3为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案4为普通决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 2025 年第二次 A 股类别股东会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟注销部分回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4278584188 99.9937 238600 0.0055 30200 0.0008

2、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4278532388 99.9925 260500 0.0060 60100 0.0015

以上议案均为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、 2025 年第二次 H 股类别股东会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟注销部分回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 789214267 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 789214267 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

以上议案均为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、钱妍

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年

第二次 H 股类别股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表

决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2025年12月30日