股票代码：601598股票简称：中国外运编号：临2025-089号

中国外运股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2025年12月5日召

开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》。公司已于2025年11月

18 日注销 2024 年至 2025 年回购的 92564070 股 A 股股份，并拟继续注销 2022年已回购但尚未使用的 5882578股 A股股份。具体详见公司分别于 2025年 11月18日和2025年12月6日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》和《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。据此，公司总股本将减少98446648股，由7272197875股变更至7173751227股；注册资本将减少人民币98446648元，由7272197875元变更至7173751227元。

同时，公司拟根据实际股本及注册资本变动情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

原条款修订后

第十八条经国务院授权的公司审批部第十八条经国务院授权的公司审批部门批准，截至目前，公司已发行的普通门批准，截至目前，公司已发行的普通股总数为7272197875股，其中境内上股总数为7173751227股，其中境内上市内资股（A股）为 5255916875股， 市内资股（A股）为 5157470227股，占股本总额的72.27%；境外上市外资股占股本总额的71.89%；境外上市外资股（H股）为 2016281000股，占股本总 （H股）为 2016281000股，占股本总额的27.73%。额的28.11%。

第二十一条公司的注册资本为人民币第二十一条公司的注册资本为人民币

7272197875元。公司发行新股后，公7173751227元。公司发行新股后，公

司注册资本据实际发行作相应调整，公司注册资本据实际发行作相应调整，公司注册资本变更需办理注册资本的变更司注册资本变更需办理注册资本的变更登记手续。登记手续。

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日