中国外运:关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：601598证券简称：中国外运公告编号：临2025-093号

中国外运股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年12月29日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601598中国外运2025/12/19

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：中国南航集团资本控股有限公司

2、提案程序说明

中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）已于2025年12月6日公告了股东会召开通知，合计持有3.69%股份（截至出具临时提案函件之日）的股东中国南航集团资本控股有限公司，在2025年12月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

（1）关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案

1.1董事会席位增加情况

根据实际情况，公司拟将董事会成员人数由十一名增至十二名，其中非独立董事人数八名，独立董事人数四名。

1.2修订《公司章程》及其附件的情况根据董事会席位增加情况，公司拟相应对《中国外运股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）第一百一十四条及其附件《中国外运股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：《公司董事会议事规则》）第三条的相关内容进行修订。

具体如下：

制度名称修订前修订后

《公司章程》第一百一十四条公司设董事第一百一十四条公司设董事会，董事会由十一名董事组成。会，董事会由十二名董事组外部董事应占董事会人数的二成。外部董事应占董事会人数分之一以上，独立董事不少于的二分之一以上，独立董事不三分之一且不少于三人。少于三分之一且不少于三人。

…………

《公司章程》第三条公司设董事会，董事会第三条公司设董事会，董事附件-《公司董由11名董事组成，其中外部董会由十二名董事组成，其中外事会议事规事（指不在公司内部任职的董部董事（指不在公司内部任职则》事，下同）应占董事会人数的的董事，下同）应占董事会人二分之一以上，独立董事不少数的二分之一以上，独立董事于三分之一且不少于三人。董不少于三分之一且不少于三事会设董事长一名，可以设立人。董事会设董事长一名，可副董事长一名。以设立副董事长一名。

（2）关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

经董事会提名委员会审核，公司拟增选龚卫国先生（简历如下）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案以股东会审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及其附件相关条款的议案》为前提。

龚卫国先生，男，1971年出生，中共党员，经济师，现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系，获应用化学专业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员，南方航空货运物流（广州）有限公司副总经理、党委委员。2022年4月至今任南方航空物流股份有限公司（2022年11月更名，更名前为南方航空物流有限公司）总经理、党委副书记。

龚先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存

在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，龚先生未持有公司股票。上述议案均已经公司于2025年12月11日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月6日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月29日10点00分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B座 11层 1 号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。