证券代码：601598证券简称：中国外运公告编号：临2025-027号

中国外运股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月3日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广

场 B座 11层 1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数455

其中：A 股股东人数 454

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4952696710

其中：A 股股东持有股份总数 4163609546

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 789087164

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股68.7676

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8112

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）10.9564

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采用现

场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经过半数董事推举，本次会议由董事余志良先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，董事罗立女士、余志良先生、陶武先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席了本次股

东大会；董事宋嵘先生、杨国峰先生和许克威先生因其他事务安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事范肇平先生和监事符布林先生出席

了本次股东大会，监事会主席张致一女士因其他事务安排未能出席本次股东大会；

3、公司副总经理、董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4146145546 99.5805 17125395 0.4113 338605 0.0082

H股 721698116 91.4599 63540048 8.0523 3849000 0.4878

普通股486784366298.2867806654431.628741876050.0846

合计：

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丰辰、张玲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2025年4月4日