中国铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

中国铝业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 9月 23日中国铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

目 录

会议议程..................................................1

会议议案..............................................会会议资料会议议程

一、会议时间：2026年 9月 23日下午 2:00

二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公

司总部办公楼 1606 会议室

三、主持人：董事长何文建先生

参加人：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等

四、会议议程：

（一）通过监票人、记票人名单；

（二）审议如下议案：

1. 关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

（三）统计并宣布表决结果；

（四）律师发表见证意见。

中国铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实国资监管要求，优化董事会对经理层的授权管理，进一步提升公司治理效能，公司结合管理实际，拟对《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》中有关董事会对管理层授权事项进行

优化调整，具体如下：

条款 修订前 修订后

公司董事会授权管理层决定下列交易 公司董事会授权管理层决定下列交易

和事项： 和事项：

（一） 建设投资低于人民币 15 亿元 （一） 投资金额低于人民币 15 亿元

的公司全资或控股建设项目； 的境内项目及投资金额低于

（二） 账面净值低于人民币 10 亿元 人民币 7.5 亿元（或等值外的公司及控股子公司资产报 币）的境外项目，包括但不限废、租赁；交易额低于人民币 于固定资产投资项目、矿权获

10 亿元的公司及控股子公司 取项目、地质勘查项目、数字资产（股权）转让和置换； 化投资项目等；

（三） 按股权比例计算，货币出资额 （二） 账面净值低于人民币 10 亿元

低于人民币 5亿元，或资产与 的公司及控股子公司资产租货币出资总计低于人民币 10 赁；交易额低于人民币 10 亿

亿元（其中货币出资额不超过 元的公司及控股子公司资产第四十六条 人民币 5亿元）的收购兼并、 （股权）转让和置换；年度累

合资合作项目； 计对损益影响低于上一年度

经审计归母净利润 10%的资

（四） 资产减值导致的损失未达到 产核销和报废类事项；

公司最近一期经审计归母净

利润 10%的资产减值事项； （三） 按股权比例计算，出资额低于人民币 10 亿元的子公司设

（五） 投资额低于人民币1亿元的金 立、收购兼并、合资合作项目；

融、证券及其衍生品的投资；

（四） 公司控股的注册资本低于人

（六） 依据相关上市规则的规定，未 民币 10 亿元的子公司的破

达到披露标准的关联交易事 产、清算；

项；

（五） 资产减值导致的损失未达到

（七） 董事会授权的其他交易或事 公司最近一期经审计归母净项。 利润 10%的资产减值事项；

（六） 金额不超过人民币 5 亿元的

中国铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料私募股权基金设立和非正常清算；投资额低于人民币 1亿元的保本型理财；

（七） 依据相关上市规则的规定，未达到披露标准的关联交易事项；

（八） 董事会授权的其他交易或事项。

上述事项已经公司于2026年7月31日召开的第九届董事会第

十五次会议审议通过，现正式提交公司2026年第二次临时股东会审议、批准。

修订后的《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》全文请见

以下网址：

https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-01/6016

00_20260801_21J1.pdf

2026年9月23日