股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2026-021

中国铝业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026年

第一次 A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及 2026 年第一次 H股

类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日14点00分

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

（一）年度股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会报告的议案√√

2关于公司2025年度监事会报告的议案√√

关于公司2025年度审计报告及经审计财务报告的

3√√

议案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√√

5关于公司董事2026年度薪酬标准的议案√√关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员

6√√薪酬管理办法》的议案关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担

7√√

保的议案

8关于公司2026年度境内外债券发行计划的议案√√

关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份一

9√√

般性授权的议案

关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H股股

10√√

份一般性授权的议案（二）A 股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H股股份一般

1√

性授权的议案

（三）H 股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H股股东非累积投票议案

关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H股股份一般

1√

性授权的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2026年3月27日召开的第九届董事会第十一次会议及

于2026年4月23日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，有关详情请见公司分别于2026年3月28日及2026年4月24日披露于指定媒体及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2. 特别决议议案：年度股东会议案 8、议案 9、议案 10；A 股类别股东会议案 1；H

股类别股东会议案1。

3.对中小投资者单独计票的议案：年度股东会议案4、议案5、议案6、议案9、议

案 10；A 股类别股东会议案 1；H股类别股东会议案 1。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆

交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

特别提示：提醒 A股股东注意，由于网络投票系统的限制，所有参加网络投票的 A 股股东对年度股东会议案 10《关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份一般性授权的议案》的投票意见，将视同对 A股类别股东会会议案 1《关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H 股股份一般性授权的议案》作出相同的投票意见。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事宜请见公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 H股通知公告。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601600中国铝业2026/6/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。五、会议登记方法

（一）符合出席会议条件的 A股个人股东，拟亲自出席会议的，应持本人有效身份证

件、股东身份证明文件办理登记手续；拟委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（请见附件1、附件2）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

（二）符合出席会议条件的 A股法人股东，拟由法定代表人出席会议的，应持法人营

业执照复印件、股东身份证明文件、本人有效身份证件办理登记手续；拟委托

代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件、股东身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（请见附1、附件2）及本人有效身份证件办理登记手续。

（三）拟现场出席会议的 A 股股东及股东代理人请填妥及签署会议回执（请见附件3），并于2026年6月23日（星期二）或之前通过专人、邮寄、电子邮件等方

式送达公司财务部（资本运营部）证券事务处。为便于股东参会，股东或股东代理人也可扫描下方二维码进行会议登记。

（四）公司H股股东的登记方法请见公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）

发布的 H股通知公告。

六、其他事项

（一）会议联系方式地址：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司财务部（资本运营部）证券事务处

邮编：100082

电话：（8610）82298322/82298162

电邮：ir@chinalco.com.cn

（二）现场出席股东会的股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。特此公告。

附件1：中国铝业股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

附件 2：中国铝业股份有限公司 2026 年第一次 A股类别股东会授权委托书

附件 3：中国铝业股份有限公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会回执中国铝业股份有限公司董事会

2026年5月8日

备查文件：

1.中国铝业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

2.中国铝业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议附件1：

中国铝业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

中国铝业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会报告的议案

2关于公司2025年度监事会报告的议案

关于公司2025年度审计报告及经审计财务

3

报告的议案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案

5关于公司董事2026年度薪酬标准的议案关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管

6理人员薪酬管理办法》的议案关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提

7

供担保的议案关于公司2026年度境内外债券发行计划的

8

议案

关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股

9

份一般性授权的议案

关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、

10

H 股股份一般性授权的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1.请您在认为合适的栏内填上“√”。若仅以所持有决权的部分票数投票，则请在相

应的栏内填上行使表决权的具体票数。

2.如委托人对有关审议事项的表决未作出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。附件2：

中国铝业股份有限公司

2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中国铝业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 6 月 26 日召开的贵公司 2026 年第一次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、

H 股股份一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1.请您在认为合适的栏内填上“√”。若仅以所持有表决权的部分票数投票，则请

在相应的栏内填入行使表决权的具体票数。

2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。附件3：

中国铝业股份有限公司

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会回执

中国铝业股份有限公司：

兹通知贵司，以下人员将出席贵司于2026年6月26日（周五）下午2点在北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开的2025年年度股东会及 2026 年第一次 A股类别股东会：

股东姓名（法人股东名称）股东地址

股东账户号持股数量（股）出席会议人员姓名身份证号码

出席会议人员是否为法人股东的法定代表人□是□否出席会议人员联系电话

股东签字（法人股东盖章）

注：请在填妥及签署本回执后，于2026年6月23日（周二）或之前以专人、邮寄、电子邮件等方式送达本公司财务部（资本运营部）证券事务处（地址为中国北京市海淀区西直门北大街62号中铝大厦，邮编100082)；电子邮箱：

ir@chinalco.com.cn）。