股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2025-076
中国铝业股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月22日
（二）股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数2467
其中：A股股东人数 2466
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3753523075
其中：A股股东持有股份总数 2180848830
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1572674245
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
32.93
总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 19.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.80
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年第三次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席6人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能参加本次会议。
2.公司董事会秘书朱丹女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00逐项审议关于公司拟与中铝集团续签持续关联交易相关协议及该等交易于
2026-2028年交易上限额度的议案
1.01议案名称：审议关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服务供应协议项下的持
续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2178123017 99.8750 2094299 0.0960 631514 0.0290
H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375077126299.927020942990.05576475140.0173
1.02议案名称：审议关于公司与中铝集团于产品和服务互供总协议项下的持续关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 2178056417 99.8720 2278999 0.1045 513414 0.0235
H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375070466299.925222789990.06075294140.01411.03议案名称：审议关于公司与中铝集团于矿石供应协议项下的持续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2178227717 99.8798 2125199 0.0975 495914 0.0227
H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375087596299.929721251990.05675119140.0136
1.04议案名称：审议关于公司与中铝集团于工程设计、施工和监理服务供应协议项
下的持续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2178165017 99.8769 2118999 0.0972 564814 0.0259
H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375081326299.928121189990.05645808140.0155
1.05议案名称：审议关于公司与中铝集团于土地使用权租赁协议项下的持续关联交
易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2178204317 99.8787 2129399 0.0977 515114 0.0236
H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375085256299.929121293990.05685311140.0141
1.06议案名称：审议关于公司与中铝集团于固定资产租赁框架协议项下的持续关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2178111615 99.8745 2152699 0.0987 584516 0.0268H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375075986099.926621526990.05746005160.0160
1.07议案名称：审议关于公司与中铝集团于综合服务总协议项下的持续关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2178184915 99.8778 2154399 0.0988 509516 0.0234
H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375083316099.928621543990.05745255160.0140
2.议案名称：审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨持
续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1992169577 91.3484 188148037 8.6272 531216 0.0244
H 股 753155853 47.8901 819502392 52.1089 16000 0.0010
普通股合计：274532543073.1400100765042926.84545472160.0146
3.议案名称：关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架协议》
暨持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2178111915 99.8745 2141599 0.0982 595316 0.0273
H 股 1572658245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375077016099.926721415990.05706113160.0163
4.议案名称：审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司续签《保理合作框架协议》
暨持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2178047415 99.8715 2113099 0.0969 688316 0.0316
H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375069566099.924921130990.05637043160.0188
5.议案名称：审议关于云南铝业股份有限公司拟收购部分控股子公司少数股东股权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2178484615 99.8916 1783399 0.0818 580816 0.0266
H 股 1572648245 99.9990 0 0.0000 16000 0.0010
普通股合计：375113286099.936617833990.04755968160.0159
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）审议关于公司与中铝集团于社会和生活后勤服
1.01217812301799.875020942990.09606315140.0290
务供应协议项下的持续关联交易审议关于公司与中铝集团
1.02于产品和服务互供总协议217805641799.871922789990.10455134140.0236
项下的持续关联交易审议关于公司与中铝集
1.03团于矿石供应协议项下217822771799.879821251990.09744959140.0228
的持续关联交易审议关于公司与中铝集
团于工程设计、施工和监
1.04217816501799.876921189990.09715648140.0260
理服务供应协议项下的持续关联交易审议关于公司与中铝集
1.05团于土地使用权租赁协217820431799.878721293990.09765151140.0237
议项下的持续关联交易审议关于公司与中铝集
1.06团于固定资产租赁协议217811161599.874421526990.09875845160.0269
项下的持续关联交易审议关于公司与中铝集
1.07团于综合服务总协议项217818491599.877821543990.09875095160.0235
下的持续关联交易审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签
2199216957791.34831881480378.62725312160.0245
《金融服务协议》暨持续关联交易的议案审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续签3《融资租赁合作框架协217811191599.874521415990.09825953160.0273议》暨持续关联交易的议案审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司续签
4217804741599.871521130990.09686883160.0317
《保理合作框架协议》暨持续关联交易的议案审议关于云南铝业股份有限公司拟收购部分控
5217848461599.891517833990.08175808160.0268
股子公司少数股东股权的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议全部议案均为普通决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份的二分之一以上同意为通过。
2.本次会议全部议案均为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其
附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司、中铝海外控股有限公司对该等议案均回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：唐莉律师、晏海丹律师
2.律师见证结论意见：
公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决
程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2025年12月22日
备查文件：
1.中国铝业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
2.北京金诚同达律师事务所就本次股东会出具的法律意见书
沪公网安备31011802005267号
