股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2026-031
中国铝业股份有限公司
2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会
及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席2025年年度股东会的普通股股东及其持股情况：
1．出席会议的股东和代理人人数3629
其中：A股股东人数 3628
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7973012932
其中：A股股东持有股份总数 6528925549
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1444087383
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
46.4764
股份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.0585
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.41792.出席 2026 年第一次 A股类别股东会的普通股股东及其持股情况：
1.出席会议的 A股股东和代理人人数 3628
2.出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数 6528925549
3.出席会议的 A 股股东所持有决权股份数占公司 A 股有表
49.4204
决权股份总数的比例（%）
3.出席 2026 年第一次 H股类别股东会的普通股股东及其持股情况：
1.出席会议的 H股股东和代理人人数 1
2.出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数 1445412496
3.出席会议的 H 股股东所持有决权股份数占公司 H 股有表
36.65
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别
股东会由公司董事会召集，公司董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，所有独立董事均列席了本次会议。
2.公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）2025年年度股东会议案审议情况非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2025年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6515118293 99.7885 12672821 0.1941 1134435 0.0174H 股 1405695019 97.3414 27473549 1.9025 10918815 0.7561
普通股合计：792081331299.3453401463700.5035120532500.1512
2.议案名称：关于公司2025年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6517814896 99.8298 9983618 0.1529 1127035 0.0173
H 股 1425505668 98.7133 7662900 0.5306 10918815 0.7561
普通股合计：794332056499.6276176465180.2213120458500.1511
3.议案名称：关于公司2025年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6517867450 99.8306 9960964 0.1526 1097135 0.0168
H 股 1422570104 98.5100 10598464 0.7339 10918815 0.7561
普通股合计：794043755499.5914205594280.2579120159500.1507
4.议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6519435362 99.8546 8656786 0.1326 833401 0.0128
H 股 1437221968 99.5246 0 0.0000 6865415 0.4754
普通股合计：795665733099.794986567860.108576988160.0966
5.议案名称：关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6517794462 99.8295 8488686 0.1300 2642401 0.0405
H 股 1435952262 99.4367 0 0.0000 8135121 0.5633
普通股合计：795374672499.758484886860.1064107775220.1352
6.议案名称：关于公司董事2026年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6152846709 94.2398 374728339 5.7395 1350501 0.0207
H 股 1402649797 97.1305 34572171 2.3941 6865415 0.4754
普通股合计：755549650694.76344093005105.133682159160.1030
7.议案名称：关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6516269324 99.8062 11299390 0.1730 1356835 0.0208
H 股 1436307968 99.4613 914000 0.0633 6865415 0.4754
普通股合计：795257729299.7437122133900.153282222500.1031
8.议案名称：关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度责任险的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6515850967 99.7997 11803642 0.1808 1270940 0.0195H 股 1436616548 99.4827 605420 0.0419 6865415 0.4754
普通股合计：795246751599.7423124090620.155781363550.1020
9.议案名称：关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6515989024 99.8019 11580090 0.1773 1356435 0.0208
H 股 1436307968 99.4613 914000 0.0633 6865415 0.4754
普通股合计：795229699299.7402124940900.156782218500.1031
10.议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6518491889 99.8402 9200286 0.1409 1233374 0.0189
H 股 1435715968 99.4203 1506000 0.1043 6865415 0.4754
普通股合计：795420785799.7641107062860.134380987890.1016
11.议案名称：关于公司2026年度境内外债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6517019824 99.8176 10181190 0.1560 1724535 0.0264
H 股 1436033370 99.4423 274598 0.0190 7779415 0.5387
普通股合计：795305319499.7497104557880.131195039500.1192
12. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会增发 H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5982759121 91.6347 544818354 8.3447 1348074 0.0206
H 股 217300394 15.0476 1219921574 84.4770 6865415 0.4754
普通股合计：620005951577.7631176473992822.133982134890.1030
13. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H股股份一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6519895407 99.8617 8241168 0.1262 788974 0.0121
H 股 1436341950 99.4636 880018 0.0610 6865415 0.4754
普通股合计：795623735799.789691211860.114476543890.0960
（二）2026 年第一次 A股类别股东会
1.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6519895407 99.8617 8241168 0.1262 788974 0.0121
（三）2026 年第一次 H股类别股东会
1.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 1437387188 99.4448 1159920 0.0802 6865388 0.4750（四）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通
5189333416100.000000.000000.0000
股股东
持股1%-5%普通
251539816100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普通
107856213099.127786567860.79568334010.0767
股股东
其中:市值50万
58822237199.219038961860.65717334010.1239
以下普通股股东市值50万以上普
49033975999.018447606000.96131000000.0203
通股股东
（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司2025的度利润
4133010194699.291586567860.64628334010.0623
分配方案的议案关于提请股东会授予公
5司董事会决定2026年中132846104699.169084886860.633626424010.1974
期利润分配方案的议案关于公司董事2026年度
696351329371.925837472833927.973313505010.1009
薪酬标准的议案关于《中国铝业股份有限
7公司董事及高级管理人132693590899.0552112993900.843413568350.1014员薪酬管理办法》的议案关于公司拟为中铝香港
9投资有限公司融资提供132665560899.0342115800900.864413564350.1014
担保的议案关于公司拟续聘会计师
10132915847399.221192002860.686712333740.0922
事务所的议案关于提请股东会授予公
12 司董事会增发H股股份一 793425705 59.2289 544818354 40.6704 1348074 0.1007
般性授权的议案关于提请股东会授予公
13 司董事会回购 A 股、H 股 1330561991 99.3259 8241168 0.6151 788974 0.0590
股份一般性授权的议案
（六）关于议案表决的有关情况说明
1.公司2025年年度股东会议案11至议案13为特别决议案，由出席会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过；其他议案均为普
通决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意为通过。
2. 公司 2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次 H股类别股东会所审议议案
为特别决议案，分别由出席类别股东会的 A股、H股股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：唐莉律师、向定卫律师
（二）律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别
股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，前述股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2026年6月26日
备查文件：
1.中国铝业股份有限公司2025年年度股东会决议
2. 中国铝业股份有限公司 2026 年第一次 A股类别股东会决议3. 中国铝业股份有限公司 2026 年第一次 H股类别股东会决议
4.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
沪公网安备31011802005267号
