股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2026-029

中国铝业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月26日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601600中国铝业2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国铝业集团有限公司

2.提案程序说明公司已于2026年5月9日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告编号：临2026-021），单独持有公司30.52%股份的股东中国铝业集团有限公司，在2026年6月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司于2026年6月2日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度责任险的议案》《关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》及《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，有关上述事项详情请见公司于 2026 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

就公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，优化分红节奏，符合公司及全体股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。2026年6月9日，公司董事会收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司2025年年度股东会议案的函》，提议在公司2025年年度股东会上增加以下临时提案：

1.关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度责任险的议案

2.关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配方案的议案

3.关于公司拟续聘会计师事务所的议案

三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2026年5月9日披露的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日14点00分

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会报告的议案√

2关于公司2025年度监事会报告的议案√

3关于公司2025年度审计报告及经审计财务报告的议案√

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√

关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配

5√

方案的议案

6关于公司董事2026年度薪酬标准的议案√关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理

7√办法》的议案

关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度

8√

责任险的议案

9关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案√

10关于公司拟续聘会计师事务所的议案√

11关于公司2026年度境内外债券发行计划的议案√

关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份一般性授权

12√

的议案

关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H股股份一般性

13√

授权的议案

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2026年3月27日召开的第九届董事会第十一次会议、于2026年4月23日召开的第九届董事会第十二次会议及于2026年6月2日召开的

第九届董事会第十四次会议审议通过，有关详情请见公司分别于2026年3月28日、

2026年4月24日及2026年6月3日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2.特别决议议案：议案11、议案12、议案13。

3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议

案10、议案12及议案13。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

附件：中国铝业股份有限公司2025年年度股东会授权委托书（经修订）中国铝业股份有限公司董事会

2026年6月9日

备查文件：中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司2025年年度

股东会议案的函附件：

中国铝业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书（经修订）

中国铝业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月

26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会报告的议案

2关于公司2025年度监事会报告的议案

关于公司2025年度审计报告及经审计财务

3

报告的议案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案

关于提请股东会授权公司董事会决定2026

5年中期利润分配方案的议案

6关于公司董事2026年度薪酬标准的议案关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管

7理人员薪酬管理办法》的议案

关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买

8

2026-2027年度责任险的议案

关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提

9

供担保的议案10关于公司拟续聘会计师事务所的议案关于公司2026年度境内外债券发行计划的

11

议案

关于提请股东会授予公司董事会增发 H股股

12

份一般性授权的议案

关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、

13

H 股股份一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1.请您在认为合适的栏内填上“√”。若仅以所持有表决权的部分票数投票，则请

在相应的栏内填上行使表决权的具体票数。

2.如委托人对有关审议事项的表决未作出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

重要提示：

1.公司于2026年5月9日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别股东会的通知》中的2025年年度股东会授权委托书作废，请各位股东以本次发布的2025年年度股东会授权委托书（经修订）为准。

2.公司于2026年5月9日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别股东会的通知》中的 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会回执，以及 2026

年第一次 A股类别股东会授权委托书仍然有效。