股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2025-062

中国铝业股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月31日收到

李谢华先生的书面辞呈，因工作需要，李谢华先生辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会发展规划委员会委员职务。辞任后，李谢华先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在是否存在原定任期上市公司及具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因

到期日其控股子公(如适用)毕的公开司任职承诺

非执行董事、薪酬委员会委李谢华2025年10月31日2028年6月30日工作需要否不适用无

员、发展规划委员会委员

（二）离任对公司的影响

李谢华先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须知会公司股东。

李谢华先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司生产经营。李谢华先生已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。截至本公告披露日，李谢华先生未持有公司股份。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

李谢华先生在担任公司非执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对李谢华先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年10月31日