股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2025-043

中国铝业股份有限公司

2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会

及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席2024年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数2534

其中：A股股东人数 2533

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7123169803

其中：A股股东持有股份总数 6228475757

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 894694046

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.5209

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 36.3057

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.2152

2.出席 2025 年第一次 A股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：1.出席会议的股东和代理人人数 2533

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6228475757

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决

47.1438

权股份总数的比例（%）

3.出席 2025 年第一次 H股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1023308756

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决

25.9462

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025 年第一次 H股类别

股东会由公司董事会召集，公司代行董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.会议应出席董事8人，实际出席6人，公司原非执行董事陈鹏君先生、原独立非执

行董事邱冠周先生因其他公务未能出席本次会议；江皓先生以非执行董事候选人

身份出席会议、李小斌先生以独立非执行董事候选人身份出席会议；

2.会议应出席监事5人，实际出席1人，公司监事会主席林妮女士，监事张文军先生、丁超先生及王金琳女士因其他公务未能出席本次会议；

3.董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）2024年年度股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度董事会报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6217412388 99.8223 5431215 0.0871 5632154 0.0906

H 股 868340020 99.5651 3222500 0.3695 570000 0.0654

普通股合计：708575240899.790886537150.121962021540.0873

2.议案名称：关于公司2024年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6217408488 99.8223 5395295 0.0866 5671974 0.0911

H 股 869052020 99.6468 2510500 0.2878 570000 0.0654

普通股合计：708646050899.800879057950.111362419740.0879

3.议案名称：关于公司2024年度审计报告及经审计财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6217372588 99.8217 5364815 0.0861 5738354 0.0922

H 股 869052020 99.6468 2510500 0.2878 570000 0.0654

普通股合计：708642460899.800278753150.111063083540.0888

4.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6218284112 99.8363 5160245 0.0828 5031400 0.0809

H 股 871582020 99.9369 550500 0.0631 0 0.0000

普通股合计：708986613299.848757107450.080450314000.07095.议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6214834185 99.7809 8385588 0.1346 5255984 0.0845

H 股 869997017 99.7551 2135503 0.2449 0 0.0000

普通股合计：708483120299.7778105210910.148252559840.0740

6.议案名称：关于提请股东会授权公司董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6218425652 99.8386 5121955 0.0822 4928150 0.0792

H 股 871582020 99.9369 550500 0.0631 0 0.0000

普通股合计：709000767299.850756724550.079949281500.0694

7.议案名称：关于公司拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任

险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6208103816 99.6729 9484217 0.1522 10887724 0.1749

H 股 870608020 99.8252 954500 0.1094 570000 0.0654

普通股合计：707871183699.6916104387170.1470114577240.1614

8.议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6213215418 99.7549 5125055 0.0822 10135284 0.1629

H 股 871582020 99.9369 550500 0.0631 0 0.0000

普通股合计：708479743899.777356755550.0800101352840.1427

9.议案名称：关于公司2025年度境内外债券发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6217734118 99.8275 5876355 0.0943 4865284 0.0782

H 股 871582020 99.9369 550500 0.0631 0 0.0000

普通股合计：708931613899.841064268550.090548652840.0685

10. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会增发 H股股份常规一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6058193174 97.2660 157069999 2.5218 13212584 0.2122

H 股 220279872 24.6207 674072174 75.3411 342000 0.0382

普通股合计：627847304688.141683114217311.6681135545840.1903

11. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购 A股、H股股份常规一般性授权

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6212391378 99.7418 4888375 0.0784 11196004 0.1798

H 股 869676020 99.7183 2114500 0.2425 342000 0.0392

普通股合计：708206739899.738970028750.0986115380040.162512.议案名称：关于公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6126381588 98.3608 82851065 1.3302 19243104 0.3090

H 股 320009450 35.7675 574684596 64.2325 0 0.0000

普通股合计：644639103890.49896575356619.2310192431040.2701累积投票议案

13.关于选举公司第九届董事会董事的议案（不含独立非执行董事）

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）选举何文建先生为公司第九届董

13.01699359888598.1810是

事会执行董事选举毛世清先生为公司第九届董

13.02692369900497.1997是

事会执行董事选举蒋涛先生为公司第九届董事

13.03678804704395.2953是

会执行董事选举李谢华先生为公司第九届董

13.04668207566693.8076是

事会非执行董事选举江皓先生为公司第九届董事

13.05671197139094.2273是

会非执行董事

14.关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）选举余劲松先生为公司第九届董

14.01691742419397.1116是

事会独立非执行董事选举陈远秀女士为公司第九届董

14.02686932112496.4363是

事会独立非执行董事选举李小斌先生为公司第九届董

14.03698132027498.0086是

事会独立非执行董事（二）2025 年第一次 A股类别股东会非累积投票议案

1. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性授权

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6212391378 99.7418 4888375 0.0784 11196004 0.1798

（三）2025 年第一次 H股类别股东会非累积投票议案

1. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份常规一般性授权

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 1020852256 99.7600 2114500 0.2066 342000 0.0334

（四）A 股现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

5189333416100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

238377795100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

79057290198.727251602450.644450314000.6284

股股东

其中:市值50万

17664187297.426515922450.878130737001.6954

以下普通股股东市值50万以上普

61393102999.107935680000.575919577000.3162

通股股东（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年度利润

4102895069699.019251602450.496650314000.4842

分配方案的议案

关于公司董事、监事

52025年度薪酬标准的议102550076998.687283855880.807052559840.5058

案关于提请股东会授权公

6司董事会决定2025年中102909223699.032851219550.492949281500.4743

期利润分配方案的议案关于公司拟续聘会计师

8102388200298.531451250550.4932101352840.9754

事务所的议案关于提请股东会授予公

10 司董事会增发 H 股股份 868859758 83.6132 157069999 15.1153 13212584 1.2715

常规一般性授权的议案关于提请股东会授予公

司董事会回购 A 股、H

11102305796298.452148883750.4705111960041.0774

股股份常规一般性授权的议案选举何文建先生为公司

13.0192012659888.5467

第九届董事会执行董事选举毛世清先生为公司

13.0290926299787.5013

第九届董事会执行董事选举蒋涛先生为公司第

13.0384703252681.5127

九届董事会执行董事选举李谢华先生为公司

13.04第九届董事会非执行董91804689488.3466

事选举江皓先生为公司第

13.0591874400088.4137

九届董事会非执行董事选举余劲松先生为公司

14.01第九届董事会独立非执91249250187.8121

行董事选举陈远秀女士为公司

14.02第九届董事会独立非执88535431085.2005

行董事选举李小斌先生为公司

14.03第九届董事会独立非执92130883888.6605

行董事（六）关于议案表决的有关情况说明

1.公司2024年年度股东会议案9至议案12为特别决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过；其

他议案均为普通决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二之分一以上同意为通过。

2. 公司 2025 年第一次 A股类别股东会、2025 年第一次 H股类别股东会所审议议案为特别决议案，分别由出席会议的有表决权 A 股、H股类别股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：唐莉律师、晏海丹律师

2.律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025 年第一次 H股类别

股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，前述股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年6月26日

备查文件：

1.中国铝业股份有限公司2024年年度股东会决议

2. 中国铝业股份有限公司2025年第一次A股类别股东会决议

3. 中国铝业股份有限公司2025年第一次H股类别股东会决议

4.北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2024年年度股东会、2025年

第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书