证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：2023-030

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告本公司第九届董事会第二十七次会议通知于2023年8月11日

以书面方式发出，并于2023年8月25日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事13人。

其中，John Robert Dacey 董事因其他公务无法出席会议，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2023年半年度报告的议案》

2023年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H 股 2023 年中期初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2023年半年度偿付能力报告的议案》

1表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2023-2025年高质量发展规划的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司恢复计划和处置计划建议（2023版）的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司责任投资政策的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司张远瀚任中审计报告的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2023年8月28日

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