香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

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任何損失承擔任何責任。

中國太平洋保險（集團）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：02601）董事會會議通知

中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通

告謹定於2023年10月27日（星期五）舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2023年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈，並處理其他有關事項。

承董事會命

中國太平洋保險（集團）股份有限公司孔慶偉董事長香港，2023年10月13日於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、路巧

玲女士和 John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳

繼忠先生、林婷懿女士、羅婉文女士和姜旭平先生。