证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：2025-044

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司第十届董事会第十六次会议通知于2025年8月14日以书面方式发出，并于2025年8月28日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事

13人，亲自出席会议的董事13人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年半年度报告>的议案》

2025年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2025年中期初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年半年度偿付能力报告的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司恢复计划与处置计划建议（2025年版）的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

1五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规政策>的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司集中度风险管理办法>的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁俞斌任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为实施本公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对保险资产风险分类进行授权的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告>的议案》详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案实施进展情况的公告》。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年8月29日

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