中国太保:中国太保2024年度股东大会决议公告

证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：2025-029

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月11日(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险（集团）股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1078

其中：A股股东人数 1077

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5987492610

其中：A股股东持有股份总数 4726232532

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1261260078

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.237839

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.127493

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.110346

1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事朱永红先生因其他公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 4724732217 99.968256 785450 0.016619 714865 0.015125

H股 1245479553 98.748829 13794325 1.093694 1986200 0.157477

普通股合计：597021177099.711384145797750.24350427010650.0451122、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

A股 4725032867 99.974617 385400 0.008154 814265 0.017229

H股 1259090453 99.827980 183625 0.014558 1986000 0.157462

普通股合计：598412332099.9437285690250.00950328002650.046769

23、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年年度报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4725572132 99.986027 408000 0.008633 252400 0.005340

H股 1257446053 99.697602 1827825 0.144921 1986200 0.157477

普通股合计：598301818599.92527022358250.03734222386000.0373884、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数（%票数）（%）

A股 4725371532 99.981783 601000 0.012716 260000 0.005501

H股 1250748908 99.166614 8524970 0.675909 1986200 0.157477

普通股合计：597612044099.81006891259700.15241722462000.037515

5、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润分配政策建议方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

A股 4724928967 99.972419 1193265 0.025247 110300 0.002334

H股 1261241253 99.998507 18825 0.001493 0 0.000000

普通股合计：598617022099.97791412120900.0202441103000.001842

6、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年度利润分配

建议方案的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

A股 4724931667 99.972476 1200565 0.025402 100300 0.002122

H股 1261241453 99.998523 18625 0.001477 0 0.000000

普通股合计：598617312099.97796312191900.0203621003000.001675

7、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度审计

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

A股 4725062266 99.975239 412901 0.008736 757365 0.016025

H股 1261134678 99.990058 125400 0.009942 0 0.000000

普通股合计：598619694499.9783605383010.0089917573650.012649

8、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 4724441548 99.962105 1107319 0.023430 683665 0.014465

H股 1252269708 99.287191 8990370 0.712809 0 0.000000

普通股合计：597671125699.819935100976890.1686476836650.011418

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 4552896667 96.332473 81339478 1.721021 91996387 1.946506

H股 424391576 33.648221 836821902 66.348084 46600 0.003695

普通股合计：497728824383.12809091816138015.334656920429871.537254

410、议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 4633325561 98.034228 383319 0.008110 92523652 1.957662

H股 1260165253 99.913196 1048225 0.083109 46600 0.003695

普通股合计：589349081498.43003114315440.023909925702521.546060

11、议案名称：关于选举黄锦文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公

司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数票数

（%）（%）

A股 4725064548 99.975287 387719 0.008204 780265 0.016509

H股 1260920653 99.973088 339425 0.026912 0 0.000000

普通股合计：598598520199.9748247271440.0121447802650.013032

根据相关法律法规规定，黄锦文先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

持股5%以上3246336816100.00000000.00000000.000000普通股股东

持股1%-5%普631546804100.00000000.00000000.000000通股股东

持股1%以下84704804799.84665912005650.1415181003000.011823普通股股东

其中:市值50

万以下普通股11164476099.8221621636000.146276353000.031562股东

市值50万以41459010299.73490810369650.249455650000.015637上普通股股东

5(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称

%比例比例序号票数比例（）票数%票数（）（%）

关于中国太平洋保险（集团）

51478592股份有限公司利润分配政策15199.91191511932650.0806321103000.007453

建议方案的议案

关于中国太平洋保险（集团）

6股份有限公司20241478594年度利85199.91209812005650.0811241003000.006778

润分配建议方案的议案关于聘任中国太平洋保险

71478725（集团）股份有限公司202545099.9209224129010.0279017573650.051177年度审计机构的议案关于选举黄锦文先生为中国

11太平洋保险（集团）股份有147872773299.9210773877190.0261997802650.052724限公司第十届董事会独立董

事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、9、10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：高鹏、盛昳涵

2、律师见证结论意见：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年6月12日

6*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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