证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：2025-032

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作原因，谢维青先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司非执行董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员、董事会科技创新与消费者权益保护委员会委员职务。谢先生的辞任自2025年6月24日起生效。

一、董事离任的基本情况是否继续在上是否存在未原定任期离任姓名离任职务离任时间市公司及其控履行完毕的到期日原因股子公司任职公开承诺

非执行董事、董事会审计与关联交易控制第十届董

2025年6工作

谢维青委员会委员、董事会事会任期否否月24日原因科技创新与消费者权届满之日益保护委员会委员

二、离任对公司的影响谢先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。谢先生已确认与本公司董事会并无不同意见，而就其辞任一事，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项，并已按照有关要求做好交接工作。

谢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对谢先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年6月25日