证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：2025-067

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于公司章程获核准及不再设立监事会的公告本公司于2025年8月29日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，根据监管制度相关要求并结合公司实际对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行了修订。

本公司于近日收到金融监管总局《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司修改公司章程的批复》（金复〔2025〕739号），金融监管总局已经核准本公司修订后的《公司章程》。本次修订后的《公司章程》自金融监管总局核准之日起生效，其全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司股东大会同时审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》。自本次修订后的《公司章程》核准生效之日起，本公司监事会正式撤销，由董事会审计与关联交易控制委员会行使《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权。本公司现任监事不再担任监事职务，并确认与本公司无任何不同意见，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

本公司全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司治理结构完善、促进公司规范运作与高质量发展等方面发挥了重要作用。本公司对各位监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年12月24日