证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：2026-019

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险（集团）股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1143

其中：A股股东人数 1142

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5712046986

其中：A股股东持有股份总数 4460773821

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1251273165

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%59.374680份总数的比例（）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.368144

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.006536

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席15人；

2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4458058123 99.939120 2278847 0.051087 436851 0.009793

H股 1242739872 99.318031 6136778 0.490443 2396515 0.191526

普通股合计：570079799599.80306684156250.14733128333660.0496032、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度利润分配建议方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4460424170 99.992162 298050 0.006681 51601 0.001157

H股 1251265340 99.999375 0 0.000000 7825 0.000625

普通股合计：571168951099.9937422980500.005218594260.001040

3、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度审计

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4460068220 99.984182 307150 0.006886 398451 0.008932

H股 1250626740 99.948339 638600 0.051036 7825 0.000625

普通股合计：571069496099.9763309457500.0165574062760.007113

24、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年对外捐赠项

目预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4457474983 99.926048 2505247 0.056162 793591 0.017790

H股 1242055740 99.263356 7301000 0.583486 1916425 0.153158

普通股合计：569953072399.78088098062470.17167627100160.0474445、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026-2028年高质量发展规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4341716651 97.331020 118680719 2.660541 376451 0.008439

H股 615096629 49.157662 635530111 50.790677 646425 0.051661

普通股合计：495681328086.77823075421083013.20386310228760.017907

6、议案名称：关于选举葛明先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十

届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4446530285 99.680694 13815885 0.309719 427651 0.009587

H股 1185091800 94.710878 66173540 5.288497 7825 0.000625

普通股合计：563162208598.592013799894251.4003634354760.007624

根据相关法律法规规定，葛明先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。

7、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4454091520 99.850199 6256550 0.140257 425751 0.009544

H股 1250432962 99.932852 832378 0.066523 7825 0.000625

普通股合计：570452448299.86830570889280.1241044335760.0075918、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4454054043 99.849358 6263127 0.140405 456651 0.010237

H股 1250431380 99.932726 833960 0.066649 7825 0.000625

普通股合计：570448542399.86762170970870.1242474644760.0081329、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事2026年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4459906243 99.980551 409527 0.009181 458051 0.010268

H股 1251263758 99.999248 1582 0.000127 7825 0.000625

普通股合计：571117000199.9846474111090.0071974658760.00815610、议案名称：关于制定《中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总额决定机制办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4454092343 99.850217 6232427 0.139716 449051 0.010067

H股 1251242958 99.997586 22382 0.001789 7825 0.000625

普通股合计：570533530199.88249962548090.1095034568760.007998

411、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4460438970 99.992493 299050 0.006704 35801 0.000803

H股 1251265340 99.999375 0 0.000000 7825 0.000625

普通股合计：571170431099.9940012990500.005235436260.000764

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会发行新股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4339716345 97.286178 120628891 2.704214 428585 0.009608

H股 557514962 44.555815 693575735 55.429602 182468 0.014583

普通股合计：489723130785.73513781420462614.2541656110530.010698

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上3246336816100.00000000.00000000.000000普通股股东

持股1%-5%565956804100.00000000.00000000.000000普通股股东

持股1%以下64813055099.9460812980500.045961516010.007958普通股股东

其中:市值50

万以下普通14290435799.8025302311500.161432516010.036038股股东市值50万以

上普通股股50522619399.986760669000.01324000.000000东

5(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）关于《中国太平洋保险

2（集团）股份有限公司2025121408735499.9712092980500.024542516010.004249年度利润分配建议方案》的议案关于聘任中国太平洋

3保险（集团）股份有限2026121373140499.9418993071500.0252913984510.032810公司年度审计机

构的议案关于选举葛明先生为中国太平洋保险（集

6团）股份有限公司第十120019346998.827149138158851.1376374276510.035214

届董事会独立董事的议案关于修订《中国太平洋

7保险（集团）股份有限120775470499.44976162565500.5151824257510.035057

公司董事薪酬管理制度》的议案关于《中国太平洋保险

8（集团）股份有限公司120771722799.44667562631270.5157234566510.037602

高级管理人员薪酬管理办法》的议案关于《中国太平洋保险

9（集团）股份有限公司2026121356942799.9285614095270.0337224580510.037717董事年度薪酬方案》的议案关于制定《中国太平洋

10保险（集团）股份有限120775552799.44982962324270.5131954490510.036976

公司工资总额决定机制办法》的议案关于提请股东会授权

11董事会决定2026年中121410215499.9724272990500.024625358010.002948

期利润分配方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案12为特别决议议案，已经出席本次股东会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：高鹏、江逸潇

(二)律师见证结论意见：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、其他说明

根据公司于 2025年 9月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于 H股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》，公司已发行本金总额为15556000000 港元于 2030 年到期的零息可转换为公司 H 股股份的债券（以下简称“H股可转换债券”）。

根据 H股可转换债券的条款及条件，自 2026年 6月 22日（即紧随 H股记录日期后当日）起，H股可转换债券的转换价格由初始转换价每股 H股 39.04港元调整为每股 H股 37.51港元，具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年6月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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