证券代码：601606证券简称：长城军工公告编号：2022-035

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日向公司全体监事发出了第四届监事会第八次会议通知。本次会议于2022年8月22日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》经审议，监事会成员一致认为：

1．公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2．公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，同意公司2022年半年度报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年半年度报告》。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

二、审议通过《关于调整公司2022年度投资计划的议案》经审议，监事会成员一致认为：

根据公司经营发展需要，拟新增东风机电机加区建设项目投资12100万元，主要用于系列重点产品的批产保障及吸引留住高端人才。该项目投资内容包括：

基本建设投资10600万元，生产线技术改造投资1500万元，其中2022年计划基本建设投资3500万元。长城军工2022年投资计划由原14718.9万元调整为

18218.9万元。同意调整公司2022年度投资计划。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议案》经审议，监事会成员一致认为：

公司为子公司提供担保有利于为子公司项目建设提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2022-036）。

特此决议。

四、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2022年8月24日