证券代码：601606证券简称：长城军工公告编号：2025-021

安徽长城军工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数850

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）462919647

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）63.9190

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书张兆忠出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：长城军工2024年年度报告及摘要审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462289647 99.8639 511200 0.1104 118800 0.0257

2、议案名称：长城军工2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462268647 99.8593 515200 0.1112 135800 0.0295

3、议案名称：长城军工2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462285247 99.8629 515200 0.1112 119200 0.0259

4、议案名称：长城军工2024年度财务决算和2025年度财务预算的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 462279347 99.8616 520700 0.1124 119600 0.0260

5、议案名称：长城军工2024年度独立董事述职报告—郭志远

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462299147 99.8659 492800 0.1064 127700 0.0277

6、议案名称：长城军工2024年度独立董事述职报告—黄正祥

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462290047 99.8639 492700 0.1064 136900 0.0297

7、议案名称：长城军工2024年度独立董事述职报告—李勇

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462298647 99.8658 492700 0.1064 128300 0.02788、议案名称：关于长城军工 2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 460000647 99.3694 520000 0.1123 2399000 0.5183

9、议案名称：关于长城军工董事及高管2024年度薪酬及考核情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462166947 99.8374 616500 0.1331 136200 0.0295

10、议案名称：关于长城军工监事2024年度薪酬及考核情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462177347 99.8396 529100 0.1142 213200 0.0462

11、议案名称：长城军工2024年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 459998647 99.3690 2794300 0.6036 126700 0.0274

12、议案名称：关于长城军工2025年度向子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 462240847 99.8533 536800 0.1159 142000 0.0308

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

4长城军工2024年度财务决算和3577778898.24185207001.42971196000.3285

2025年度财务预算的报告

8关于长城军工2025年度投资计3349908891.98475200001.427823990006.5875

划的议案

9关于长城军工董事及高管20243566538897.93316165001.69281362000.3741年度薪酬及考核情况的报告

10关于长城军工监事2024年度薪3567578897.96175291001.45282132000.5855

酬及考核情况的报告

11长城军工2024年度利润分配的3349708891.979227943007.67281267000.3480

方案

12关于长城军工2025年度向子公3573928898.13605368001.47391420000.3901

司提供委托贷款的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：王鹏鹤，单元森

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、报备文件

1.安徽长城军工股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025年5月23日