安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会

2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，

2025年公司董事会审计委员会认真履职尽责，充分发挥专业委员会作用，积极开展工作。现将履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由董事长涂荣先生、独立董事李勇先生和郭志远先生

3名成员组成，其中李勇先生担任审计委员会召集人。审计委员会全体成员均具

备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号召开日期会议届次审议事项

2025年1月五届第五1审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

21日次会议

1.审议《长城军工2024年年度报告及摘要》；

2.审议《长城军工2024年度财务决算和2025年度财务预算的报告》；

3.审议《长城军工董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

4.审议《长城军工2024年度内部控制评价报告》；

五届第六5.审议《长城军工2025年第一季度报告》；

22025年4月6.审议《长城军工董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评

23日次会议估报告》；

7.审议《长城军工对兵器装备集团财务有限责任公司2024年风险评估报告》；

8.审议《长城军工2024年度利润分配预案》；

9.审议《关于长城军工2025年度向子公司提供委托贷款的议案》；

10.审议《长城军工2024年内审工作总结和2025年内审工作计划》。

五届第七1.审议《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》；

32025年8月2.审议《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风

25日次会议险评估报告》。

1.审议《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》；

五届第八2.审议《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议

42025年10月案》；

24日次会议3.审议《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》。序号召开日期会议届次审议事项

2025年12月五届第九51.审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

2日次会议2.审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

62025年12月

五届第十

审议《安徽长城军工股份有限公司内部审计管理办法》。

19日次会议

三、审计委员会2025年履职情况

（一）监督与评估外部审计工作

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监

督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，2025年12月3日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议及2025年12月19日召开的第二次临时股东大会，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计中介机构，为长城军工提供2025年度财务决算及内部控制审计等服务。

审计委员会对致同所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、

诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会保持与公司内部审计部门的联系和沟通，认真听取了公司内部审计工作报告及计划，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计管理效能，促进内部审计工作有效开展。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅公司财务报告，认为财务报告内容与格式符合相关法律法规规定，真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。同时就财务报告编制工作、重点事项与公司管理层及致同所进行沟通确认，提出意见和建议。

（四）评估公司内部控制有效性报告期内，董事会审计委员会对公司内控体系发展和内控制度的落实情况进行评估，认为公司严格执行了各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，内部控制整体有效。同时督促公司不断完善信息化管理手段，强化内控自评价和内控监督评价工作，切实保障公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内审部门等相关部门与外部审计机构的沟通工作

审计委员会认真履行职责，积极协调长城军工管理层、内部审计机构与外部审计机构的沟通，高效解决审计过程中出现的问题，切实推动做好协同配合工作，共同发挥审计监督职能。

四、总结评价

2025年，公司董事会审计委员会始终以维护公司及全体股东权益为出发点，

积极促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责地对相关事项进行审议把关，充分利用专业知识，审慎行使各项权利，为董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用。2026年董事会审计委员会将继续秉持公正、客观、独立的原则，充分发挥审查、监督及专业职能，为公司审计及风控工作提供专业化建议，更好地促进公司健康、规范发展。

安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月23日