证券代码：601607证券简称：上海医药公告编号：2023-055

上海医药集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路80号上海中庚聚龙酒店3楼聚龙大宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

其中：A 股股东人数 55

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1507967262

其中：A 股股东持有股份总数 1162542889

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 345424373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股40.720629份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.392908

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）9.327721

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事

长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，董事李安女士、独立董事洪亮先生因其他公

务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事环建春先生、忻铿先生因其他公务未能

出席本次股东大会；

3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1161416508 99.903111 1066716 0.091757 59665 0.005132H股 310949050 99.416480 693500 0.221725 1131600 0.361795

普通股合147236555899.79994317602160.11931111912650.080746

计：

2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1161399908 99.901683 1083316 0.093185 59665 0.005132

H股 310949050 99.416480 693500 0.221725 1131600 0.361795

普通股合147234895899.79881717768160.12043711912650.080746

计：

3、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1161399908 99.901683 1083316 0.093185 59665 0.005132

H股 310949050 99.416480 693500 0.221725 1131600 0.361795

普通股合147234895899.79881717768160.12043711912650.080746

计：4、议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1136665225 97.774047 25344399 2.180082 533265 0.045871

H股 158268786 50.601620 148955564 47.624001 5549800 1.774379

普通股129493401187.77327017429996311.81440760830650.412323

合计：

5、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161939573 99.948104 507816 0.043681 95500 0.008215

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147468892399.9574255079160.0344281202000.008147

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1160969592 99.864668 1573297 0.135332 0 0.000000

H股 302215825 96.624297 10533625 3.367806 24700 0.007897

普通股合计：146318541799.177694121069220.820632247000.001674

7、议案名称：关于2023年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1137988261 97.887852 24554628 2.112148 0 0.000000

H股 172813280 55.251778 139936169 44.740325 24700 0.007897

普通股合131080154188.84880416449079711.149522247000.001674

计：

8、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1161262273 99.889844 1280616 0.110156 0 0.000000

H股 312129450 99.793877 620000 0.198226 24700 0.007897普通股合计： 1473391723 99.869498 1900616 0.128828 24700 0.001674

9、议案名称：关于发行债务融资产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161054273 99.871952 1083316 0.093185 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147380362399.89741810834160.0734364300000.029146

10、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.00议案名称：关于发行公司债券的议案

11.01议案名称：本次债券的票面金额和发行规模

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.02议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.03议案名称：债券品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897普通股合计： 1473820223 99.898543 1066816 0.072311 430000 0.029146

11.04议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.05议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.06议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1160914873 99.859961 1222716 0.105176 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147366422399.88796912228160.0828854300000.029146

11.08议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.02914611.09议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.10议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.11议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161119073 99.877526 1018516 0.087611 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147386842399.90181010186160.0690444300000.029146

11.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.029146

11.13议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1161070873 99.873380 1066716 0.091757 405300 0.034863

H 股 312749350 99.992071 100 0.000032 24700 0.007897

普通股合计：147382022399.89854310668160.0723114300000.02914612、议案名称：关于公司一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1115977595 95.994531 46565294 4.005469 0 0.000000

H股 57141570 18.269275 255532380 81.698689 100200 0.032036

普通股合117311916579.51641130209767420.4767971002000.006792

计：

13、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1161459573 99.906815 1083316 0.093185 0 0.000000

H股 312533750 99.923139 215700 0.068964 24700 0.007897

普通股合计：147399332399.91027612990160.088050247000.001674

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）14.01周军先生131763887387.378480是

14.02姚嘉勇先生144946647296.120553是

14.03陈发树先生145036713596.180280是

14.04沈波先生143288587795.021020是

14.05李永忠先生137526971891.200237是

14.06董明先生141546319893.865645是

15、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）

15.01顾朝阳先生143914615095.436167是

15.02霍文逊先生142955808594.800340是

15.03王忠先生146359789197.057670是

16、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）

16.01徐有利先生146737208897.307954是

16.02马加先生137793565691.377027是

(三) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52022年度利润分8751099.31530507810.576315955000.108382

配预案97936

6关于续聘会计师8654098.2144815731.78551800.000000

事务所的议案9982297

7关于2023年度对6355972.133202455427.8667900.000000

外担保计划的议66776283案

10关于公司符合发8664298.3294210661.210605405300.459971

行公司债券条件27947160

的议案11关于发行公司债------券的议案

11.01本次债券的票面8664298.3294210661.210605405300.459971

金额和发行规模27947160

11.02债券利率及其确8664298.3294210661.210605405300.459971

定方式27947160

11.03债券品种及期限8664298.3294210661.210605405300.459971

27947160

11.04还本付息方式8664298.3294210661.210605405300.459971

27947160

11.05发行方式8664298.3294210661.210605405300.459971

27947160

11.06发行对象及向公8664298.3294210661.210605405300.459971

司股东配售的安27947160排

11.07募集资金用途8648698.1523812221.387647405300.459971

27927160

11.08担保情况8664298.3294210661.210605405300.459971

27947160

11.09偿债保障措施8664298.3294210661.210605405300.459971

27947160

11.10承销方式8664298.3294210661.210605405300.459971

27947160

11.11上市安排8669098.3841210181.155903405300.459971

47965160

11.12决议有效期8664298.3294210661.210605405300.459971

27947160

11.13本次发行对董事8664298.3294210661.210605405300.459971

会执行委员会的27947160授权

14.00关于选举非独立------

董事的议案

14.01周军先生6362372.20596

7797

14.02姚嘉勇先生8374295.03827

3032

14.03陈发树先生8398795.31613

1438

14.04沈波先生7381383.77065

9192

14.05李永忠先生6573274.59889

2927

14.06董明先生7073380.27442

245715.00关于选举独立董------

事的议案

15.01顾朝阳先生8190392.95191

9211

15.02霍文逊先生7018479.65203

8339

15.03王忠先生8496796.42883

5918

16.00关于选举监事的------

议案

16.01徐有利先生8628097.91860

2884

16.02马加先生7422784.23975

2654

(四)关于议案表决的有关情况说明

2022年年度股东大会议案中的第1-8项议案为普通决议议案，已获得有效表决

权股份总数的1/2以上通过；第9-13项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中第11项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。14-16项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈敬宇、刘晗静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会2023年6月30日