证券代码：601607证券简称：上海医药编号：临2023-066

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届

董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月31日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下：

1、《关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案》

同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务，在董事会通过后的12个月内，交易金额不超过4.95亿美元或等值其他货币（折合人民币约35.78亿元；以2023年6月30日中国人民银行公布的汇率中间价计算）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、《关于修订公司外汇管理制度的议案》同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，并结合实际情况对《上海医药集团股份有限公司外汇管理制度》进行的修订。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海医药集团股份有限公司外汇管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票特此公告。

上海医药集团股份有限公司

1董事会

二零二三年八月一日

2