上海医药:上海医药集团股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告

证券代码：601607证券简称：上海医药编号：临2024-026

上海医药集团股份有限公司

2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利4.10元（含税）。

*本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计，截至2023年12月31日上海医药集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）合并未分配利润余额为人民币33822332888.31元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）。截至2023年

12月31日，总股本为3703301054股，以此计算合计拟派发现金红利总额为

1518353432.14元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的

40.30%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为32303979456.17元。本报

告期不进行资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

1二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《2023年年度利润分配预案》，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第五次会议审议通过了《2023年年度利润分配预案》，认

为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。