证券代码：601607证券简称：上海医药公告编号：临2025-065

上海医药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数605

其中：A股股东人数 604

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2395389898

其中：A股股东持有股份总数 2004333627

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 391056271

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.5943其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 54.0490

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）10.5453

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董

事长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事霍文逊先生、独立董事万钧女士因其

他公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1999210128 99.7444 2867678 0.1431 2255821 0.1125

H 股 390613971 99.8869 440500 0.1126 1800 0.0005普通股合 2389824099 99.7676 3308178 0.1382 2257621 0.0942

计：

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1998920785 99.7299 3126021 0.1560 2286821 0.1141

H 股 390394571 99.8308 660000 0.1688 1700 0.0004

普通股合238931535699.746437860210.158122885210.0955

计：

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1999196828 99.7437 2873334 0.1434 2263465 0.1129

H 股 390613971 99.8869 440600 0.1127 1700 0.0004

普通股合238981079999.767133139340.138322651650.0946计：

4、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1999126922 99.7402 2982884 0.1488 2223821 0.1110

H 股 390425275 99.8386 629196 0.1609 1800 0.0005

普通股合238955219799.756336120800.150822256210.0929

计：

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1999294993 99.7486 4942734 0.2466 95900 0.0048

H 股 390984571 99.9817 70000 0.0179 1700 0.0004

普通股合239027956499.786750127340.2092976000.0041

计：6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1999236287 99.7457 2881640 0.1438 2215700 0.1105

H 股 390614071 99.8869 440500 0.1127 1700 0.0004

普通股合238985035899.768733221400.138722174000.0926

计：

7、议案名称：关于2025年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1968226667 98.1986 33886560 1.6906 2220400 0.1108

H 股 327098108 83.6448 63956463 16.3548 1700 0.0004

普通股229532477595.8226978430234.084622221000.0928

合计：8、议案名称：关于发行债务融资产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997437683 99.6559 4671244 0.2331 2224700 0.1110

H 股 390611271 99.8862 443300 0.1134 1700 0.0004

普通股合238804895499.693551145440.213622264000.0929

计：

9、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997438683 99.6560 4677644 0.2334 2217300 0.1106

H 股 390611271 99.8862 443300 0.1134 1700 0.0004

普通股合238804995499.693651209440.213822190000.0926

计：

10.00议案名称：关于发行公司债券的议案10.01议案名称：本次债券的票面金额和发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997429883 99.6556 4680344 0.2335 2223400 0.1109

H 股 390611271 99.8862 443300 0.1134 1700 0.0004

普通股合238804115499.693251236440.213922251000.0929

计：

10.02议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997410983 99.6546 4697744 0.2344 2224900 0.1110

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238802215499.692451411440.214622266000.0930

计：

10.03议案名称：债券品种及期限审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997431583 99.6556 4677144 0.2334 2224900 0.1110

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238804275499.693351205440.213722266000.0930

计：

10.04议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997423583 99.6552 4683144 0.2337 2226900 0.1111

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238803475499.692951265440.214122286000.0930

计：

10.05议案名称：发行方式审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997426783 99.6554 4682744 0.2336 2224100 0.1110

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238803795499.693151261440.214022258000.0929

计：

10.06议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997668577 99.6675 4446450 0.2218 2218600 0.1107

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238827974899.703248898500.204122203000.0927

计：

10.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997418477 99.6550 4684050 0.2337 2231100 0.1113

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238802964899.692751274500.214122328000.0932

计：

10.08议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997397277 99.6539 4677050 0.2334 2259300 0.1127

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238800844899.691851204500.213822610000.0944

计：

10.09议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997424877 99.6553 4651950 0.2321 2256800 0.1126

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238803604899.693050953500.212722585000.0943

计：

10.10议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997432977 99.6557 4651650 0.2321 2249000 0.1122

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238804414899.693350950500.212722507000.0940

计：

10.11议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997435177 99.6558 4647250 0.2319 2251200 0.1123

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238804634899.693450906500.212522529000.0941

计：

10.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1997444077 99.6563 4649750 0.2320 2239800 0.1117

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238805524899.693850931500.212622415000.0936

计：

10.13议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1997437677 99.6559 4663750 0.2327 2232200 0.1114

H 股 390611171 99.8862 443400 0.1134 1700 0.0004

普通股合238804884899.693551071500.213222339000.0933

计：

11、议案名称：关于公司一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1974434179 98.5083 27595092 1.3767 2304356 0.1150

H 股 334381762 85.5073 56672809 14.4923 1700 0.0004

普通股230881594196.3858842679013.517923060560.0963

合计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润208397.638849422.316395900.0449

分配预案50367340

0

6关于续聘会计208297.611228811.350422151.0384

师事务所的议9165640700案4

7关于2025年度177283.0793338815.880222201.0405对外担保计划82036560400

的议案4

9关于公司符合206496.768846772.192122171.0391

发行公司债券9405644300条件的议案0

10.00关于发行公司------

债券的议案

10.01本次债券的票206496.764746802.193322231.0420

面金额和发行8525344400规模0

10.02债券利率及其206496.755946972.201522241.0426

确定方式6635744900

0

10.03债券品种及期206496.765546772.191822241.0427

限8695144900

0

10.04还本付息方式206496.761846832.194722261.0435

7895144900

0

10.05发行方式206496.763346822.194522241.0422

8215744100

0

10.06发行对象及向206796.876644462.083722181.0397

公司股东配售2394450600的安排4

10.07募集资金用途206496.759446842.195122311.0455

7384050100

4

10.08担保情况206496.749446772.191822591.0588

5264050300

4

10.09偿债保障措施206496.762446512.180022561.0576

8024950800

4

10.10承销方式206496.766246512.179922491.0539

8834650000

4

10.11上市安排206496.767246472.177822511.0550

9054250200

4

10.12决议有效期206496.771446492.179022391.0496

9944750800

4

10.13本次发行对董206496.768446632.185622321.0460事会执行委员9304750200

会的授权4

(三)关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会议案中的第1-7项议案为普通决议议案，已获得有效表决

权股份总数的1/2以上通过；第8-11项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中第10项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：见飞扬、孙静雯

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和

《上海医药集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2025年6月27日