证券代码：601607证券简称：上海医药公告编号：临2026-045

上海医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数540

其中：A股股东人数 539

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2341589143

其中：A股股东持有股份总数 1847001715

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 494587428

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.1435

1其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.8064

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.3371

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集、董事长

杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席8人，董事沈波先生、独立董事万钧女士因事请假；

2、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1843463994 99.8085 3421756 0.1852 115965 0.0063

H 股 494158428 99.9133 60000 0.0121 369000 0.0746

普通股合233762242299.830634817560.14874849650.0207

2计：

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1843206688 99.7945 3508462 0.1900 286565 0.0155

H 股 494158428 99.9133 0 0.0000 429000 0.0867

普通股合233736511699.819635084620.14987155650.0306

计：

3、议案名称：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1814043520 98.2156 32681330 1.7694 276865 0.0150

H 股 431060505 87.1556 63097923 12.7577 429000 0.0867

普通股合224510402595.8795957792534.09047058650.0301

计：

34、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1843487351 99.8097 3458664 0.1873 55700 0.0030

H 股 494520028 99.9864 0 0.0000 67400 0.0136

普通股合233800737999.847034586640.14771231000.0053

计：

5、议案名称：关于2026年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1843486051 99.8097 3459964 0.1873 55700 0.0030

H 股 494520028 99.9864 0 0.0000 67400 0.0136

普通股合233800607999.847034599640.14771231000.0053

计：

46、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1843210353 99.7947 3570562 0.1933 220800 0.0120

H 股 492277788 99.5330 2302240 0.4655 7400 0.0015

普通股合233548814199.739558728020.25082282000.0097

计：

7、议案名称：关于2026年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1803349309 97.6366 40868306 2.2127 2784100 0.1507

H 股 413750652 83.6557 80829376 16.3428 7400 0.0015

普通221709996194.68361216976825.197227915000.1192股合

计：

58、议案名称：关于新增《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1840887853 99.6690 5872562 0.3179 241300 0.0131

H 股 494520028 99.9864 60000 0.0121 7400 0.0015

普通股合233540788199.736059325620.25342487000.0106

计：

9、议案名称：关于发行债务融资产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1841430749 99.6984 5490466 0.2972 80500 0.0044

H 股 491950896 99.4669 1905732 0.3853 730800 0.1478

普通股合233338164599.649573961980.31598113000.0346

计：

610、议案名称：关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1813725020 98.1983 33028695 1.7883 248000 0.0134

H 股 429845882 86.9100 64010746 12.9422 730800 0.1478

普通股合224357090295.8140970394414.14429788000.0418

计：

11、议案名称：关于公司一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1811448288 98.0751 35332274 1.9129 221153 0.0120

H 股 404927646 81.8718 89652382 18.1267 7400 0.0015

普通股221637593494.65261249846565.33762285530.0098

合计：

7(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01杨秋华先生228640606897.6433是

12.02张文学先生232287979199.2010是

12.03沈波先生229530405798.0233是

12.04李永忠先生232597719899.3333是

12.05董明先生231668441798.9364是

13、关于选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01王忠先生232766180599.4052是

13.02万钧女士231302989498.7803是

13.03薛云奎先生232942070799.4803是

13.04王迁先生233038269199.5214是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42025年度利润525434585570

93.73076.16990.0994

分配预案27186640

5关于2026年中

525434595570

期分红安排的93.72846.17220.0994

14189640

议案

6关于续聘会计

522635702208

师事务所的议93.23666.36950.3939

572056200

案

87关于2026年度

124040862784

对外担保计划22.128772.90484.9665

46768306100

的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第九届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01杨秋华先生3083960755.0146是

12.02张文学先生3952790070.5137是

12.03沈波先生3191383356.9310是

12.04李永忠先生4262530776.0391是

12.05董明先生4187555274.7016是

(2)、关于选举第九届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01王忠先生4392132078.3511是

13.02万钧女士3441009061.3840是

13.03薛云奎先生4547488681.1225是

13.04王迁先生4643687082.8385是

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会议案中的第1-8项议案为普通决议议案，已获得有效表决权

股份总数的过半数通过；第9-11项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。12-13项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

9律师：岳永平、祝天姿

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本

次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

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