证券代码：601607证券简称：上海医药公告编号：临2025-059

上海医药集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日13点00分

召开地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室

1(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

12024年度报告√√

22024年度董事会工作报告√√

32024年度监事会工作报告√√

42024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告√√

52024年度利润分配预案√√

6关于续聘会计师事务所的议案√√

7关于2025年度对外担保计划的议案√√

8关于发行债务融资产品的议案√√

9关于公司符合发行公司债券条件的议案√√

210.00关于发行公司债券的议案√√

10.01本次债券的票面金额和发行规模√√

10.02债券利率及其确定方式√√

10.03债券品种及期限√√

10.04还本付息方式√√

10.05发行方式√√

10.06发行对象及向公司股东配售的安排√√

10.07募集资金用途√√

10.08担保情况√√

10.09偿债保障措施√√

10.10承销方式√√

10.11上市安排√√

10.12决议有效期√√

10.13本次发行对董事会执行委员会的授权√√

11关于公司一般性授权的议案√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2025年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的定期报告、临时公告。

2、特别决议议案：议案8至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

3联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股（如有）的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股（如有）均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股（如有）的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601607上海医药2025/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

4(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记资料

符合上述出席条件的 A股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件1）及

委托人股票账户卡（如有）。

（2）法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）及股票账户卡（如有）。

2、登记方法

公司股东可以通过现场或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。

（1）现场登记：时间为2025年6月26日12：00至13:00，地点为中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室。

（2）传真方式登记：须在2025年6月25日（周三）15点前将上述登记资

料通过传真方式送达本公司董事会办公室（地址见“六、其他事项”）。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系地址：上海市太仓路200号上海医药大厦

邮编：200020

联系人：董事会办公室

电话：021-63557167

传真：021-63289333

5邮箱：BoardOffice@sphchina.com特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

6附件1：授权委托书

授权委托书

上海医药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月

26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度报告

22024年度董事会工作报告

32024年度监事会工作报告

42024年度财务决算报告及2025年度财务

预算报告

52024年度利润分配预案

6关于续聘会计师事务所的议案

7关于2025年度对外担保计划的议案

8关于发行债务融资产品的议案

9关于公司符合发行公司债券条件的议案

10.00关于发行公司债券的议案---------

10.01本次债券的票面金额和发行规模

10.02债券利率及其确定方式

10.03债券品种及期限

10.04还本付息方式

710.05发行方式

10.06发行对象及向公司股东配售的安排

10.07募集资金用途

10.08担保情况

10.09偿债保障措施

10.10承销方式

10.11上市安排

10.12决议有效期

10.13本次发行对董事会执行委员会的授权

11关于公司一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

3、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件（如有）；法人股东请附上

单位营业执照复印件、股票账户复印件（如有）及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

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