上海医药:上海医药集团股份有限公司2026年度日常关联交易公告

证券代码：601607证券简称：上海医药编号：临2026-022

上海医药集团股份有限公司

2026年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“本集团”）预计2026年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东会审议；

*本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序本公司第八届董事会第二十九次会议于2026年3月30日审议通过《关于2025年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，预计2026年度日常关联交易金额将不超过人民币14070.72万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东会审议。

本次日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经过公司第八届董事会独立董事第十三次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本次日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联董事杨秋华先生主动回避该议案表决，其他九位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况本公司于2025年3月27日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过《关

1于公司2025年度日常关联交易/持续关连交易的议案》。本集团2025年1-12月

日常关联交易实际金额未超过上述董事会批准之金额，具体如下：

单位：人民币，万元

2025年度预2025年度实际发预计金额与实际发生金额差

关联交易类别关联人计金额生金额异较大的原因

向关联人销售产品、上海医药（集团）有限公司及

200.0074.54

提供劳务其附属公司

向关联人采购产品、

上实集团及其附属公司17000.005506.752025年预计金额与实际发生接受劳务金额产生较大差异的主要原

向关联人承租房屋、上海医药（集团）有限公司及

10000.003768.21因是根据业务需求，实际发生

设备及接受物业服务其附属公司

业务小于预计发生业务金额，上海医药（集团）有限公司及

向关联人出租房屋800.00463.05差异金额未达到经审计净资其附属公司

产绝对值的0.5%。

向关联人采购产品及

天大药业有限公司4330.601759.90接受配送服务

合计/32330.6011572.45

（三）本次日常关联交易预计金额和类别注1

2026年1-12月，除已单独审议批准并公告的关联/连交易事项外，本集

团与上海上实及其附属公司（包括上药集团及其附属公司）以及天大药业预计发

生日常关联交易将不超过人民币14070.72万元。具体如下：

单位：人民币，万元本年年初至披占同类业占同类业预计金额与实关联交易类露日与关联人上年实际发生金关联人本次预计金额务比例务比例际发生金额差别累计已发生的额

（%）（%）异较大的原因交易金额向关联人销2026年预计发上海上实及其

售产品、提供200.00100074.54100生金额大于附属公司劳务2025年实际发

2生金额的主要

向关联人采上海上实及其原因是预计可

购产品、接受8000.00100279.69716.20100附属公司能发生业务量劳务会大于2025年水平，差异金向关联人出上海上实及其额未达到经审

800.0010077.18463.05100

租房屋附属公司计净资产绝对值的0.5%。

向关联人采天大药业有限

购产品及接5070.72100263.101759.90100公司受配送服务

合计/14070.72/619.973013.69/

注1：与财务公司关于金融服务的日常关联交易（公告临2024-028）、与复旦张江关于

销售及分销的日常关联交易（公告临2023-027）、与云南白药的日常关联交易（公告临2025-120）、与永发印务关于向其采购药品印刷包装材料的日常关联交易（公告临2024-098）、与上药集团关于向其及其附属企业承租房屋、设备及接受物业服务的日常关联交易（公告临

2023-084）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）第

六章及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）

第十四 A章等相关规则。现将本议案涉及的关联/连方介绍如下：

1、上海上实（集团）有限公司为本公司控股股东。根据上交所上市规则及

香港上市规则，上海上实及其附属公司构成本公司关联/连人士，与公司的交易构成 A股及 H股项下的关联/连交易。

截至2025年年末，本公司股权结构关系如下：

3上述图表中：

上海市国资委指“上海市国有资产监督管理委员会”；

上海上实指“上海上实（集团）有限公司”；

金钟控股指“金钟国际控股有限公司”

上实集团指“上海实业（集团）有限公司”；

上药集团指“上海医药（集团）有限公司”；

云南白药指“云南白药集团股份有限公司”。

上海上实基本信息如下：

住所：上海市淮海中路98号金钟广场21楼

法定代表人：冷伟青

注册资本：185900万人民币

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额为28325375万元，净资产总额为10801999万元；2024年度，实现营业收入27667861万元，净利润为602678万元（经审计财务数据）。

截至2025年9月30日，资产总额为30347737万元，净资产总额为

11140171万元。2025年前三季度，实现营业收入21597499万元，净利润为

614233万元（非经审计财务数据）。

2、公司副总裁、董事会秘书钟涛先生在天大药业有限公司（以下简称“天大药业”）担任非执行董事，根据上交所上市规则，天大药业构成本公司关联方，双方的交易构成 A股项下的关联交易。

天大药业有限公司基本信息如下：

4名称：天大药业有限公司

住所：香港中环添美道1号中信大厦24楼2405–2410室

董事长：方文权

注册资本：4亿港元

主要经营业务：主要从事医药、生物及保健产品之研发、生产和销售，并投资发展中医药产业。

主要财务数据：截至2024年12月31日，天大药业资产总额为76502万港元，净资产总额为50567万港元；2024年度，实现营业收入32994万港元，净亏损为6141万港元（经审计财务数据）。

截至2025年6月30日，天大药业资产总额为77480万港元，净资产总额为48550万港元。2025年上半年度，实现营业收入13664万港元，净亏损为