证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2022-036

中信重工机械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月14日

(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数12

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2922435673

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股67.3462

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事6人，出席6人，其中林钢先生、李贻斌先生、尹田先生为公司独立董事；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先

生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于增补公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2922432873 99.9999 2800 0.0001 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序比例比例票数比例（%）票数票数号（%）（%）1《关于增补公29753172699.999028000.001000.0000司董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得有效表决权

股份总数的1/2以上同意通过。

2.该议案为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3.本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白拂军、刘思聪

2.律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2022年10月15日

*上网公告文件《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2022年第二次临时股东大会之法律意见书》

*报备文件

《中信重工2022年第二次临时股东大会决议》