中信重工:中信重工机械股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告

中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司

2023年12月31日

内部控制审计报告

信永中和会

骑缝

索引页码

内部控制审计报告1-2

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288

信永中和8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288

9/F.BlockA,FuHuaMansion

ShinelOincShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190

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内部控制审计报告

XYZH/2024ZZAA5B0224

中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)2023年12月31日财务报告内

部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信重工董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中信重工于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

-□

□

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(http://acc..cn)进行查验

报告编码:京24553QZNRT

信永中和审计报告(续)审计报告(续)XYZH/2024ZZAA5B0224

Shone0ii中信重工机械股份有限公司

(本页无正文)

信永中和市事务合伙)中国注册会计师:

中国注册会计师:对本

中国北京二〇二四年三月十五日

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营业执照

统一社会信用代码回□描市场上体

份码了解更多管

记、备案、许可、

91110101592354581W监管信息,体验

T更多应用服务

(副本)(3-1)□

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名称信永中和会计师事务所(晋通合出资额6000万元

类型特殊普通合伙企成立日期2012年03月02日

执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

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登记机关

年01日日

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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址thttp://ww.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

证书序号:0014624证书序号:0014624

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计ij事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:信永中和会计师事务所殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的:应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

发证机关北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136二d年月五日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年07月07日

年度检验登记年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格:继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年

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年度检验登记

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本证书经检验合格、继续有效一年

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410500050025

证书编号:

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批准注册协会:河南省注册会计师协会

AuthorizcdInstituteofCPAs

20010330

发证日期:日2021年6月30日

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年度检验登记年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格,终续有效一年本证书经检验合格、继续有效一年

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2017年3月

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单u变更事项

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AnnualRenewalRegistration

同意调出同意调出

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本证书经检验合格,继续有效一年

事务所事务所Thiscertificatcisvalidforanotheryearafter

北京中证天通河南分CPAthisrencwal.

转出协会盖章转出协会益章

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2017年8月10年月

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同意调入同意调入4100130006

AgrccthchoidertobctransfcrrcdtoAgrccthcholdcrtobctransferredto证书编号:

NootCcrtifrcaic

苏南省注册会计师协会

事务所事务所批准注册协会

信永中和郑州分CPAsCPAsAuthornzcedInstutco1(P20308()5

发证日期:

转入协会盖章转入协会监章Dateof Issuancc

StampoftheIrarxfcr-inlnstitulcofCPAsStampofthetransfer-inInsuituteofCPA

10日

2017年8月年月20150330日

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