证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2024-025
中信重工机械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月9日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3037353675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
69.9944
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先
生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《公司<2023年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.0000
2.议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.0000
3.议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.0000
4.议案名称：《公司独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.00005.议案名称：《公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.0000
6.议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.00007.议案名称：《公司 2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.0000
8.议案名称：《公司关于2024年预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 3009313802 99.0768 28039873 0.9232 0 0.0000
9.议案名称：《公司关于续聘2024年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.0000
10.议案名称：《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 101390781 85.9013 16640900 14.0987 0 0.0000
11.议案名称：《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3037352075 99.9999 1600 0.0001 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票比例
序票数比例（%）票数比例（%）数（%）号《公司关于董事、监事和高级
5管理人员2023年41245092899.999616000.000400.0000
度薪酬情况的议案》《公司2023年度
741245092899.999616000.000400.0000利润分配预案》《公司关于续聘
92024年审计机构41245092899.999616000.000400.0000的议案》《公司关于预计
102024年日常关联10139078185.90131664090014.098700.0000交易的议案》《公司未来三年
11（2024-2026）股41245092899.999616000.000400.0000东回报规划》
（三）关于议案表决的有关情况说明1.本次股东大会审议的议案无特别表决议案。
2.本次股东大会审议的议案5、7、9、10、11为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
3.本次股东大会审议的议案10为关联股东回避表决的议案，公
司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的
表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.《中信重工2023年年度股东大会决议》2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2023年年度股东大会之法律意见书》特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2024年4月10日
