证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2025-051

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月17日以专人送达和电子

邮件等方式送达全体董事，会议于2025年9月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》

具体内容详见《中信重工关于增补董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见《中信重工关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》2具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》具体内容详见《中信重工关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、备查文件

《中信重工第六届董事会第十五次会议决议》特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2025年9月24日

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