证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2026-022

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年4月14日以专人送达和电子

邮件等方式送达全体董事，会议于2026年4月24日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司关于2026年第一季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案审议不存在关联董事，不涉及关联董事回避表决情况，公司全体董事一致同意该议案。内容详见《中信重工关于增加2026年日常关联交易预计额度

1的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年4月25日

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