证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：2025-035

中信重工机械股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年6月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日14点30分

召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1《公司<2024年年度报告>及其摘要》√

2《公司2024年度董事会工作报告》√

3《公司2024年度监事会工作报告》√

4《公司独立董事2024年度述职报告》√《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬

5√情况的议案》

6《公司2024年度利润分配预案》√

7《公司关于续聘2025年审计机构的议案》√《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨

8√关联交易的议案》《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的

9√议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体本次股东会所审议议案相关公告详见公司2025年3月15日、5月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》

及《证券时报》发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股

有限公司、中信汽车有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601608中信重工2025/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执

照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托

代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）和本人身份证办理登记。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件）、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2025年6月19日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东会”字样。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带

上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。

3、联系电话：0379-64088999传真：0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件：授权委托书

●报备文件

《中信重工第六届董事会第十次会议决议》

《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》附件：授权委托书授权委托书

中信重工机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司<2024年年度报告>及其摘要》

2《公司2024年度董事会工作报告》

3《公司2024年度监事会工作报告》

4《公司独立董事2024年度述职报告》《公司关于董事、监事和高级管理人

5员2024年度薪酬情况的议案》

6《公司2024年度利润分配预案》《公司关于续聘2025年审计机构的议

7案》《公司关于与中信财务有限公司签署<

8金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于增加2025年向全资子公司提供

9担保额度预计的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。