证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2026-028

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年6月18日以专人送达和电

子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年6月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增补董事的议案》本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。内容详见《中信重工关于公司董事、总经理辞任暨增补董事及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。内容详见《中信重

1工关于公司董事、总经理辞任暨增补董事及聘任总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》公司董事会决定召集公司2026年第二次临时股东会，审议《关于增补董事的议案》，并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司2026年第二次临时股东会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年6月24日

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