证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2026-011

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年3月3日以专人送达和电子

邮件等方式送达全体董事，会议于2026年3月13日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2025年年度报告〉及其摘要》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重工2025年度报告》《中信重工2025年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》1本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》

内容详见《中信重工独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司关于独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》内容详见《中信重工董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议《公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足半数，本议案将直接提交公司股东会审议。

八、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

2表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司关于计提及转回资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

内容详见《中信重工关于2025年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》内容详见《中信重工关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

3本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。内容

详见《中信重工 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《中信重工 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《公司关于2026年预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《公司关于续聘2026年审计机构的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》内容详见《中信重工关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告的公告》。

关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定召集公司2025年年度股东会，审议上述议案一、

二、四、七、十二、十七，并同意授权董事长在符合《公司章程》规

4定的情况下，酌情决定公司2025年年度股东会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年3月14日

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