证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2026-045

中信重工机械股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月31日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数839

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2974196656

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.9451

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人。

2.总经理曹晖先生、董事会秘书苏伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于增补董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2971780205 99.9187 2044951 0.0687 371500 0.01262.议案名称：《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2972056255 99.9280 1734551 0.0583 405850 0.0137

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案同意反对弃权序号议案名称比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于增补董事的

134687905899.308120449510.58543715000.1065议案》《关于调减部分募投项目募集资金

2投入金额、变更部34715510899.387217345510.49654058500.1163

分募投项目及实施主体的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案无特别表决议案。

2.本次股东会审议的议案1、2为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3.本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：刘思聪、许嘉

(二)律师见证结论意见：

公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东会人员资格、召集人资格、本次临时股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年9月1日