证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2026-029

中信重工机械股份有限公司

关于公司董事、总经理辞任暨增补董事

及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）

董事会近日收到公司董事、总经理张志勇先生的辞任函，张志勇先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、总经理职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。张志勇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况近日，公司董事会收到董事、总经理张志勇先生的辞任函，张志勇先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、总经理职务。张志勇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

1是否继续在是否存在

原定任具体职离任时离任上市公司及未履行完姓名离任职务期到期务（如间原因其控股子公毕的公开日适用）司任职承诺

董事、董事否，不存在会战略与可2026年未履行完毕

2027年2工作

张志勇持续发展委6月23否无的公开承诺月28日调动员会委员、日（含增持承总经理诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定，张志勇先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作。张志勇先生的辞任函自送达董事会之日起生效，后续将按照公司相关规定做好离任交接工作。截至本公告日，张志勇先生未持有公司股份。张志勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，全心致力于公司经营质效的提升与核心竞争力的锻造，为公司持续巩固行业优势地位、厚植长期价值作出了重要贡献。公司及公司董事会对张志勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补董事、总经理聘任的情况

公司于2026年6月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任总经理的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，同意提名曹晖先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，《关于增补董事的议案》尚需提交公司股东会审议通过。根据工作需要，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格

2审核，公司董事会同意聘任曹晖先生为公司总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年6月24日

3附件

简历

曹晖先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学博士，正高级工程师。曹晖先生曾任中信重工建安公司董事、副经理，中信重工矿研院常务副院长兼工程院院长，中信重工总经理助理，中信机电制造公司党委常委、副总经理，中信机电制造集团有限公司党委常委、副总经理，中信国安实业集团有限公司专职董事。