证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：2025-037

中信重工机械股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数891

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3051199782

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）66.6265

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表

1决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开

及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司<2024年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3047761212 99.8873 3183500 0.1043 255070 0.0084

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3047475012 99.8779 3452800 0.1131 271970 0.0090

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3047667212 99.8842 3312900 0.1085 219670 0.0073

4、议案名称：《公司独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3047489712 99.8784 3488000 0.1143 222070 0.00735、议案名称：《公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3046664312 99.8513 4212100 0.1380 323370 0.0107

6、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3047054482 99.8641 3885800 0.1273 259500 0.0086

7、议案名称：《公司关于续聘2025年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 3047369582 99.8744 3516700 0.1152 313500 0.01048、议案名称：《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 97302581 94.5674 5172800 5.0273 416900 0.40539、议案名称：《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3046981612 99.8617 3868070 0.1267 350100 0.0116

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数比例（%）票数

（%）（%）《公司关于董事、监事和高级管理人

542176316598.936042121000.98803233700.0760

员2024年度薪酬情况的议案》《公司2024年度利

642215333599.027638858000.91152595000.0609润分配预案》《公司关于续聘

72025年审计机构的42246843599.101535167000.82493135000.0736议案》《公司关于与中信财务有限公司签署

89730258194.567451728005.02734169000.4053

<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于增加2025年向全资子公司提供

942208046599.010538680700.90733501000.0822

担保额度预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案无特别表决议案。

2.本次股东会审议的议案5、6、7、8、9为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表

5决情况”。

3.本次股东会审议的议案8为关联股东回避表决的议案，公司关

联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白拂军、刘思聪

2.律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东会人员资格、召集人资格、本次年度股东会的表决程

序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1.《中信重工2024年年度股东会决议》2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2024年年度股东会之法律意见书》特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2025年6月21日

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