证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2026-041

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2026年8月14日以专人送达和

电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年8月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2026年半年度报告〉及其摘要》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2026年半年度报告》《中信重工2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重

1工2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年8月26日

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