证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2026-030

中信重工机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数829

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2988945589

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.2671

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表

1决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开

及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人。

2.总经理曹晖先生、财务总监李乃俊先生、董事会秘书苏伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《公司〈2025年年度报告〉及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2982886239 99.7972 5292000 0.1770 767350 0.0258

2.议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2982631139 99.7887 5353600 0.1791 960850 0.0322

3.议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2982402239 99.7810 5595200 0.1871 948150 0.031924.议案名称：《公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2979898089 99.6973 6683850 0.2236 2363650 0.0791

5.议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2981142189 99.7389 5618000 0.1879 2185400 0.0732

6.议案名称：《公司关于续聘2026年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2982280239 99.7769 5858950 0.1960 806400 0.02717.议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2980064689 99.7028 6479750 0.2167 2401150 0.0805

3(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序比例比例票数比例（%）票数票数号（%）（%）《公司关于董事、高级

4管理人员2025年度薪酬35499694297.514766838501.835923636500.6494情况的议案》《公司2025年度利润分

535624104297.856456180001.543221854000.6004配预案》《公司关于续聘2026年

635737909298.169058589501.60948064000.2216审计机构的议案》《关于制定〈董事、高

7级管理人员薪酬管理制35516354297.560464797501.779924011500.6597度〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案无特别表决议案。

2.本次股东会审议的议案4、5、6、7为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3.本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：刘思聪、许嘉

(二)律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东会人员资格、召集人资格、本次年度股东会的表决程

序、表决结果均合法有效。

4特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年6月30日

●上网公告文件《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2025年年度股东会之法律意见书》

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