证券代码:601609证券简称:金田股份公告编号:2023-127
债券代码:113046债券简称:金田转债
债券代码:113068债券简称:金铜转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年12月22日以书面、电子
邮件方式发出,会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
(一)审议通过《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》
为推进公司业务发展和扩大海外生产基地布局,提升公司的国际竞争力和服务能力,完善公司业务布局和中长期战略发展规划,公司全资孙公司金拓国际实业(香港)有限公司和金松实业(香港)有限公司拟共同设立泰国子公司并投资
建设生产基地,计划投资金额不超过人民币7亿元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告》(公告编号:2023-
128)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于内部调整全资子公司股权架构的议案》
结合公司业务需求,为进一步优化公司下属公司管理架构,公司将持有全资子公司金田铜业(香港)有限公司(以下简称“香港金田”)的部分股权转让至公司全资子公司宁波金田铜管有限公司。本次股权转让是公司合并范围内公司股权的转让,股权架构调整后,不涉及合并报表范围变化。
公司董事会授权经营层办理本次股权转让所涉及的所有事项,包括但不限于签署转让协议、支付转让款项、备案变更申请等事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
因徐卫平女士已辞去公司审计委员会委员职务,根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定,选举翁高峰女士为公司第八届董事会审计委员会委员(简历附后),与宋夏云先生、吴建依女士组成公司第八届董事会审计委员会,任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》结合有关法律法规及公司内部治理实际情况,同意修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款内容。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》结合有关法律法规及公司内部治理实际情况,同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款内容。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》结合有关法律法规及公司内部治理实际情况,同意修订《董事会提名委员会工作细则》部分条款内容。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023年12月27日附件:简历
翁高峰女士:1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1999年加入公司,历任公司综合采购部科长、副经理、经理等职务,现任公司董事、总监。