金田股份2024年第一次临时股东大会会议资料

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

Ningbo Jintian Copper(Group) Co. Ltd.

2024年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：601609

股票简称：金田股份金田股份2024年第一次临时股东大会会议资料

目录

一、金田股份2024年第一次临时股东大会会议须知......................2

二、金田股份2024年第一次临时股东大会会议议程......................3

三、金田股份2024年第一次临时股东大会会议议案......................4

1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案.....................4

1金田股份2024年第一次临时股东大会会议资料

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自

觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过3次，每次发言原则上不超过3分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护

股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。

2金田股份2024年第一次临时股东大会会议资料

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）下午14：00

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年3月7日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的9:15-15:00。

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室

（五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：董事长楼城先生

二、会议议程

（一）现场会议签到。

（二）宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始。

（三）现场推举计票人、监票人。

（四）宣读股东大会会议须知。

（五）宣读会议议案：

1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案。

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

（七）股东对议案进行表决。

（八）休会，统计表决结果。

（九）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录。

（十）律师宣读股东大会法律意见书。

（十一）宣布会议结束。

3金田股份2024年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案

各位股东及股东代表：

结合公司自身战略规划，公司拟将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资，本项目变更涉及募集资金人民币32171.86万元（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），占本次总募集资金净额的比例为22.26%。同时，根据项目的实际建设进度，拟将募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状态时间在原预计投产时间基础上延长24个月至2026年3月。

根据本次募投项目资金的使用计划，泰国年产8万吨精密铜管生产项目将由公司全资公司金田铜业（泰国）有限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资或者提供借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币

32200.00万元。公司将根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在总额

度内可一次性或分期向募投项目实施主体进行增资或提供借款，自实际发生之日起计算，借款利率参考可转债项目票面利率。具体内容详见公司于2024年2月3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年3月7日

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