证券代码：601609证券简称：金田股份公告编号：2025-116

债券代码：113046债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月17日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2653

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）484244559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.6645

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相

1结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事楼国君先生、董事郑敦敦先生、董事翁高

峰女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468194656 96.6855 15502131 3.2013 547772 0.1132

2、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468458556 96.7400 15135031 3.1254 650972 0.1346

3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468484456 96.7454 15028831 3.1035 731272 0.15114、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 469069356 96.8662 14575631 3.0099 599572 0.1239

5、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468470912 96.7426 15169231 3.1325 604416 0.1249

6、议案名称：关于修订《控股子公司管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468955556 96.8427 14553931 3.0054 735072 0.1519

7、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468927056 96.8368 14666631 3.0287 650872 0.1345

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468241112 96.6951 15264431 3.1522 739016 0.1527

9、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468594156 96.7680 15019531 3.1016 630872 0.1304

10、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 469065456 96.8654 14501531 2.9946 677572 0.1400

11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

5审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 468684356 96.7867 14883731 3.0735 676472 0.1398

12、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 482260959 99.5903 1346928 0.2781 636672 0.1316

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于变更部分募集资

122417636692.417413469285.14886366722.4338

金投资项目的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

6三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

律师：张复兴律师、谢亨华律师

2、律师见证结论意见：

北京市鑫河律师事务所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年9月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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