金田股份:金田股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601609证券简称：金田股份公告编号：2025-051

债券代码：113046债券简称：金田转债

债券代码：113068债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）462640481

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.8364

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相

结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事楼国君先生、董事余燕女士、董事翁高峰

女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 461975786 99.8563 595100 0.1286 69595 0.0151

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 461979786 99.8571 591100 0.1277 69595 0.0152

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 461983486 99.8579 591295 0.1278 65700 0.0143

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 462235586 99.9124 379900 0.0821 24995 0.0055

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 462087886 99.8805 391100 0.0845 161495 0.0350

6、议案名称：关于公司2025年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 454857886 98.3177 7618500 1.6467 164095 0.0356

7、议案名称：关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 462034086 99.8689 420100 0.0908 186295 0.04038、议案名称：关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 462067286 99.8761 420100 0.0908 153095 0.0331

9、议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 461290086 99.7081 1135900 0.2455 214495 0.0464

10、议案名称：关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 461576186 99.7699 1030200 0.2226 34095 0.0075

11、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 461558686 99.7661 1030200 0.2226 51595 0.0113

12、议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 461512786 99.7562 1045200 0.2259 82495 0.0179

13、议案名称：关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 461414286 99.7349 1143100 0.2470 83095 0.0181

14、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 461420886 99.7363 1139100 0.2462 80495 0.0175

15、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 462020181 99.8659 591100 0.1277 29200 0.0064

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 462300981 99.9266 314600 0.0680 24900 0.0054

17、议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 461812381 99.8210 793600 0.1715 34500 0.0075

18、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 462224481 99.9100 381600 0.0824 34400 0.0076

(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案得票数占出席

议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举楼城为公司第九届董事会

19.0145756594798.9031是

非独立董事选举楼国君为公司第九届董事

19.0245806173399.0103是

会非独立董事选举郑敦敦为公司第九届董事

19.0345806201999.0103是

会非独立董事选举余燕为公司第九届董事会

19.0445873052199.1548是

非独立董事选举翁高峰为公司第九届董事

19.0545756322298.9025是

会非独立董事选举项燕龙为公司第九届董事

19.0645818272099.0364是

会非独立董事

20、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举吴建依为公司第九届董事

20.0145983988699.3946是

会独立董事选举于永生为公司第九届董事

20.0245998789299.4266是

会独立董事选举刘新才为公司第九届董事

20.0346001497199.4324是

会独立董事

21、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举聂望友为公司第九届监事

21.0145767509198.9267是

会非职工代表监事选举岑丹恩为公司第九届监事

21.0245984428099.3955是

会非职工代表监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润分配预案

4942969395.88293799003.8628249950.2543

的议案关于公司2025年度对外担保

6205199320.8650761850077.46631640951.6687

计划的议案关于公司开展2025年度原材

7料期货及衍生品套期保值业务922819393.83404201004.27161862951.8944

的议案关于公司开展2025年度外汇

8926139394.17164201004.27161530951.5568

期货及衍生品交易业务的议案关于续聘北京德皓国际会计师

9事务所（特殊普通合伙）为公848419386.2689113590011.55002144952.1811

司2025年度审计机构的议案关于公司第九届董事会董事

10877029389.1780103020010.4752340950.3468（非独立董事）薪酬的议案关于公司第九届董事会独立董

11875279389.0000103020010.4752515950.5248

事津贴的议案关于公司第九届监事会监事薪

12870689388.5333104520010.6277824950.8390

酬方案的议案

关于公司2024年度董事、高级

13860839387.5318114310011.6232830950.8450

管理人员薪酬的议案关于公司2024年度监事薪酬

14861499387.5989113910011.5825804950.8186

的议案关于提请股东大会授权董事会

16949508896.54783146003.1989249000.2533

制定中期分红方案的议案关于开展应收账款保理业务的

17900648891.57977936008.0694345000.3509

议案关于公司未来三年股东分红回

18报规划（2025年-2027年）的941858895.77003816003.8801344000.3499

议案选举楼城为公司第九届董事会

19.01476005448.4011

非独立董事选举楼国君为公司第九届董事

19.02525584053.4424

会非独立董事选举郑敦敦为公司第九届董事

19.03525612653.4453

会非独立董事选举余燕为公司第九届董事会

19.04592462860.2427

非独立董事选举翁高峰为公司第九届董事

19.05475732948.3734

会非独立董事选举项燕龙为公司第九届董事

19.06537682754.6726

会非独立董事

20.01选举吴建依为公司第九届董事703399371.5230会独立董事

选举于永生为公司第九届董事

20.02718199973.0279

会独立董事选举刘新才为公司第九届董事

20.03720907873.3033

会独立董事选举聂望友为公司第九届监事

21.01486919849.5109

会非职工代表监事选举岑丹恩为公司第九届监事

21.02703838771.5676

会非职工代表监事

(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案6、7、8、15、18为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

律师：张复兴律师、谢亨华律师

2、律师见证结论意见：

北京市鑫河律师事务所认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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